Подробно
Конец конвертацииУкраина, Одесса и область | Местные новости | 31-10-2009 21:52 | Глобус Одессы > Вести от этого источника
Службой безопасности Украины в Одесской области разоблачена деятельность организованной преступной группы, которая занималась отмыванием доходов, полученных незаконным путем. Работа «конвертационного» центра была хорошо законспирированной. Услугами злоумышленников, по сообщению пресс-службы СБУ, пользовались структуры, которые занимались экспортно-импортными операциями в Одесском морском торговом порту. В результате оперативных мероприятий сотрудниками СБУ в офисе преступников (где была установлена система «клиент-банк») задержан курьер, у которого изъяты 33 тысячи долларов, свыше 600 тысяч гривен и несколько печатей частных предприятий с помощью которых денежные средства обналичивались. Также изъята оргтехника, копировальные устройства и магнитные носители, которые использовались для подделки документов бухгалтерского учета и платежных поручений. Сейчас принимаются меры для наложения ареста на банковские счета коммерческих структур, задействованных в работе «конвертационного» центра. По предварительной оценке оперативников ежемесячное оборот денег в этой криминальной структуре составлял около 60 млн грн. Прокуратурой решается вопрос о возбуждении уголовного дела и проводятся следственно-оперативные мероприятия. Источник: Глобус Одессы | Прочитать на источнике Вести по теме
Офіційно від Мінекономіки: Верховна Рада підтримала законопроект, який переводить дозволи та ліцензії на декларативний принципУкраина, Одесса и область | Местные новости | 19-07-2024 13:39 | Бизнес-портал Одесской области > Вести от этого источника
|
Календарь
Комментарии
Кировоград-25: история в погонахСтрелец. 15-08-2023 08:45Грязь там осталась, а не офицеры.. ... Підвищення кваліфікації вчителів онлайн: оптимальний вибірКатеринаШ. 23-02-2023 10:52Порадьте зручний LMS для викладання онлайн, бажано не англомовний. . ... Polly Group UkraineAvenue17Ru. 21-10-2022 14:16Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь. . ... На дачу едут на одной ноге!
ОbMalv. 19-11-2021 11:51 |
Что такое ВсеВести.com?
ВсеВести.com - это система поиска региональных новостей и объявлений, где вы сможете найти ежеминутно обновляемую информацию из тысяч источников, опубликовать свои новости и объявления, обсудить события или, за считанные минуты, создать собственную ленту новостей. Подробнее... ПогодаОдесса![]() |
Добавить комментарий к новости "Конец конвертации"