В Одесской области конвертцентр продал

Новость опубликована 21.05.2009 в 10:36В Одесской области конвертцентр продал "рога и копыта" на 800 миллионов гривен.

Украина, г.Одесса
В Одесской области во время расследования уголовного дела ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял услуги субъектам ведения хозяйства по конвертации безналичных средств в наличные с использованием фиктивных предприятий.
Как сообщила Государственная налоговая администрация, за период деятельности центра предприятия, входившие в его состав, проконвертировали в наличные денежные средства на общую сумму свыше 800 миллионов гривен, а также благодаря поддельным документам легализовали несуществующий товар для действующих предприятий на ту же сумму.
В ходе проведения следственных действий обнаружено и изъято 11 печатей субъектов ведения хозяйства с признаками фиктивности, которые хранились в сейфе одного из коммерческих банков.
Во время обыска автомобиля организатора центра изъяты ноутбуки, различные средства накопления информации (дискеты, компакт-диски, флешки), документы первичного бухгалтерского учета. На расчетных счетах предприятий, входивших в состав конвертационного центра, заблокировано 30 тысяч гривен.

Подробности c Magnolia-TV.com, 200907.05.2009 // В Одесской области преступники на "рогах и копытах" отмыли свыше 14 миллионов гривен.18.03.2009 // В Одессе руководитель финансовой компании "нагрел" инвесторов на 15 миллионов.27.02.2009 // В Одессе "нечистая на руку" турфирма присвоила денежные средства клиентов.23.02.2009 // Налоговики Одесской области ликвидировали конвертационный центр-миллиардер.
Волынская область. Падчерица расправилась с приемным отцом за прошлые обиды.( Фоторепортаж)17:09 // Луганска обл. 11-летний мальчик, защищая мать, убил отчима ножом. (Фоторепортаж)16:28 // В Одессе трое подростков совершили побег из следственного изолятора.16:22 // В Николаевской области "мамаша" привлекала малолетних дочерей к сексуальным забавам.16:01 // Днепропетровская обл. Вооруженные "до зубов" теневики оприходовали 120 млн.гривен.(Фоторепортаж)15:58 // В Бельгии в пригороде столицы в коробках из-под картофеля обнаружили десять тонн гашиша.15:11 // Луганская обл. Пьяный "Отелло" убил молодую возлюбленную. (Фоторепортаж)13:57 // В Донецкой области мошенники планировали "завалить" ЕвроCоюз некачественными поддельными сигаретами.13:29 // Волынская область. Пассажир в дорогу прихватил одну гранату и два кило наркотиков. (Фоторепортаж)13:07 // Во Львове, охваченная огнем "Славута" стала погребальным костром.

Источник: Magnolia-TV.com | Прочитать на источнике