ВІННИЦЬКУ ФІРМУ, ЩО ДОПОМАГАЛА ПІДПРИЄМСТВАМ З УСІЄЇ КРАЇНИ УХИЛЯТИСЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ВИЯВЛЕНО. Це четвертий конвертаційний центр, ліквідований податківцями

Про принади податкового законодавства, розмір самих податків можна було б довго дискутувати: і «за», і «проти», можна згадати й відому карикатуру сплячої на лавочці в парку людини з табличкою «я заплатив усі податки», але… закон є закон.

Напевне, ті, хто придумав способи його обходити, відчувають «цимис» не лише від зароблених на несплаті податків мільйонів гривень, а й від того, як вони «гарненько» все облаштували. Але не все коту масляна.

Донедавна була у Вінниці одна з таких азартних фірм, що примудрилась за допомогою нехитрих банківських операцій заробити мільйони гривень.

Діяльність цього товариства з обмеженою відповідальністю зводилась до того, щоб переводити безготівкові кошти у готівку (конвертація) для різних підприємств через відкриті у кількох банках рахунки. Клієнти конвертаційного центру перераховували на рахунки фірми певну суму коштів, а керівники фірми знімали готівку за чековими книжками. Щоб не платити податки, спритники оформляли свій податковий кредит та витрати, використовуючи документи і реквізити столичних неіснуючих фірм.

Зловмисників співробітники податкової міліції ДПІ в м. Вінниці затримали на виході з банку, якраз коли ті перевели у готівку чергову порцію гривень. Одразу були проведені обшуки в офісі та вдома у директора фірми. Як виявилось у ході оперативно-слідчих заходів, знаряддями для здійснення задуманого були печатки підприємств, чисті чекові книжки з відтисками печаток та підписами посадових осіб цих підприємств, бланки податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей від підприємств, чисті аркуші паперу з відтисками печаток та підписами посадовців фірм, зареєстрованих на території України, а також більше 30 тисяч гривень готівкою. Усе це, звичайно ж, було вилучено.

Уже тепер стало відомо, що лише за останні півроку сума проконвертованих через рахунки фірми коштів сягає близько 3,5 мільйона гривень. А зараз податківці виявляють повний список фірм, які користувалися послугами конвертаційного центру, ініціюються перевірки суб'єктів підприємницької діяльності, що вже скористалися його послугами.

- Це вже четвертий конвертаційний центр, виявлений з початку цього року співробітниками податкової міліції області, — відзначає начальник управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області, генерал-майор Василь Дремлюга. — Головна мета діяльності конвертаційних центрів — переведення нелегальних коштів з банківських рахунків у готівку з подальшим переведенням їх у законний обіг, так звана легалізація. У конвертації задіюються, як правило, фіктивні фірми — такі, що існують лише на папері або ж зареєстровані на соціально неблагополучних чи померлих осіб. Таким фірмам продають якийсь товар чи надають послуги і отримують начебто справедливо зароблені кошти на рахунок. Трапляється, за рік такої активної діяльності зловмисники встигають проконвертувати мільйони і навіть десятки мільйонів гривень.

Нерідко ділків беремо «на гарячому», якраз коли ті переводять у готівку кошти з банківського рахунку. Наприкінці минулого року затримали вінничанина, який мав при собі більше ста тисяч гривень — щойно зняті з рахунку кошти за продану фіктивній фірмі неіснуючу оргтехніку. Зараз розслідується кримінальна справа, порушена відносно вінничанина, який на такій же віртуальній торгівлі будматеріалами заборгував державі більше чотирьох мільйонів гривень умисно несплачених податків.

Хочу наголосити на тому, що конвертаційні центри як спосіб відмивання грошей та ухилення від сплати податків втратили актуальність, віджили себе. Діяльність їх ми виявляємо і припиняємо швидко. Тож підприємцям і керівникам фірм економічно вигідніше платити податки, ніж працювати із сумнівними «партнерами», що обіцяють допомогти «зекономити» на сплаті податків.

Источник: Вінницька обласна щотижнева газета "33 канал" | Прочитать на источнике