"ЕЛІТА-ЦЕНТР" ПО-ВІННИЦЬКИ. Як підприємливий вінничанин заробив понад 100 тисяч доларів і... потрапив до ізолятора тимчасового тримання

Швидке збагачення 35-річного вінничанина призвело до не менш швидкого порушення проти нього трьох справ за статтями Кримінального кодексу.

Свої перші 70 тисяч американських доларів підприємливий директор фірми отримав як кредит у банку, надавши документи про фінансово-господарську діяльність фірми, яка працювала тільки на папері. У цей же час підприємливий керівник розвиває активну торгівлю нерухомістю. Житлом він, як виявили правоохоронці, забезпечувати покупців не збирався, однак завдатки за майбутні квадратні метри збирав, у тому числі, з громадян сусідніх країн. Так назбиралося ще 50 тисяч умовних одиниць.

А щоб у податкових міліціонерів не виникало зайвих запитань з приводу походження чималої суми грошей, вклав виручку у цілком законну справу – поклав на банківський депозит та розрахувався з банківськими кредитами. Іншими словами – легалізував кошти.

Однак ланцюжок сумнівного заробітку досить швидко обірвався. Співробітники управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Вінницькій області, розкривши схему відмивання коштів, порушили одразу три кримінальні справи за статтями “Шахрайство у великих розмірах (ч.3 ст. 190 КК України)”, “Підробка і використання завідомо підроблених документів” (ч.3 ст.358 КК України), а також “Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом” (ч.1 ст.209 Кримінального кодексу України). Дві з порушених проти підприємливого вінничанина статей передбачають реальне позбавлення волі.

Источник: Вінницька обласна щотижнева газета "33 канал" | Прочитать на источнике