Співробітники податкової міліції в Черкаській області викрили шахрая, якого вже 6 років шукає московська міліція

Проведеними управлінням податкової міліції ДПА в Черкаській області заходами було виявлено та затримано за вчинення злочинної діяльності за фактом фіктивного підприємництва осіб, які протягом 2011 року з метою незаконного збагачення надавали підприємствам реального сектору економіки Черкаського та інших регіонів України послуги по ухиленню від сплати податків.
Організатором незаконної діяльності виявився 36-річний громадянин Російської Федерації, який з 2005 року розшукується ГУМВС м. Москви, за шахрайство. Втікши від правосуддя російської феміди чоловік 6 років переховувався на території України розробляючи черговий план незаконного збагачення. Для втілення в життя своїх злочинних задумів зловмисник знайшов 30-ти річну спільницю, жительку міста Черкаси, за допомогою якої оформляв фіктивні документи про неіснуючі господарські операції.
Використовуючи 4-х підставних осіб зловмисники зареєстрували у м. Черкаси та Київ 10 фіктивних підприємств, які в подальшому використовували для своїх незаконних оборудок.
За час своєї хоч і недовгої, проте плідної діяльності "комерсанти" спромоглися незаконно штучно сформувати підприємствам-"замовникам" податковий кредит з податку на додану вартість на суму 1,1 млн. гривень.
При проведенні обшуку помешкання організатора податківці виявили та вилучили документи, печатки фіктивних СГД, чорнові записи та інші докази злочинної діяльності групи.
Слідчим відділом ДПА в Черкаській області відносно зловмисників порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.
Наразі організатора злочинної групи затримано та поміщено в ізолятор тимчасового утримання, стосовно його спільниці обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.
Вживаються заходи щодо відшкодування завданих збитків та встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Источник: Громадсько-політичне видання "Прес-Центр" | Прочитать на источнике