Резонансну справу по кредитним спілкам направлено до суду

На території Черкаської області правоохоронцями було викрито незаконні оборудки вчинені службовими особами кредитних спілок "Імперія", "Експресія" та "Лідер Плюс".
Протягом двох років співробітники цих спілок залучали до участі в спілці громадян – фізичних осіб жителів міста Черкаси та пропонували їм вносити свої грошові кошти на депозитні рахунки кредитної спілки в якості вкладників, гарантуючи високі відсотки по закінченню строку вкладу у розмірі від 36 до 39%. Проте свої обіцянки перед довірливими людьми не виконали та не мали наміру виконувати, а поклали до власних кишень їхні заощадження, в величезних розмірах.
Спочатку, щоб увійти в довіру до вкладників, кредитні спілки вчасно сплачували відсотки. Через засоби масової інформації вони доброзичливо запрошували громадян вкладати гроші пропонуючи найвищий відсоток порівняно з іншими кредитними спілками в області.
Вже з 2008 року шахраї почали годувати людей порожніми обіцянками запевняючи їх, що невдовзі отримають свої відсотки та вклади, але потрібно трішки почекати, мовляв в країні криза. Втомившись чекати обмануті люди почали звертатись з заявами до правоохоронних органів. Порушувались численні кримінальні справи, які згодом були об’єднані в одне провадження. Всього нараховувалось близько 2300 потерпілих.
Як пояснила начальник відділу по розслідуванню особливо важливих справ СУ МВС України в Черкаській області полковник міліції Олена Остапко: слідство по даній кримінальній справі тривало на протязі 14 місяців, так як справа досить складна, резонансна. З метою її швидкого і якісного розслідування, було створено слідчо-оперативну групу у складі п’яти досвідчених слідчих СУ МВС та двох кращих оперативників Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України в Черкаській області. Але в зв’язку з тим що кількість потерпілих постійно збільшувалась, для розслідування було залучено ще двох слідчих. Проводилась робота по встановленню фінансових, бухгалтерських документів, виїмки, обшуки і з урахуванням зібраних доказів було проведено бухгалтерські експертизи та ревізії, які лягли в основу доказової бази.
Після тривалого процесу досудового слідства, кропіткої роботи досвідчених слідчих, справа на сьогоднішній день має своє логічне завершення. Винним особам пред’явлені звинувачення та 250 томів кримінальної справи відносно службових осіб КС "Імперія" та КС "Експресія" за ч.5 ст.191 КК України направлено до суду. Матеріали по кредитній спілці "Лідер Плюс", а це 30 томів виділено в окреме провадження, по цій справі також завершується досудове слідство та винні особи предстануть перед судом – зазначила Олена Султанівна.
Під час проведення розслідування було накладено арешти на майно обвинувачених, на суму близько 15 мільйонів гривень.
З приводу процедури повернення потерпілим грошових коштів начальник відділу по розслідуванню особливо важливих справ Слідчого Управління пояснила, що після розгляду кримінальної справи в суді, його рішення буде направлено до Державної виконавчої служби, яка займається виконанням судових рішень.
Хочеться вірити що винні особи таки щиросердно розкаються у скоєному, так як вони ошукали більшість людей, які своїм чесним трудом заробляли ті копійчини, складали до купи та довірили їх шахрайським кредитним спілкам, а деякі навіть по продали своє житло і на даний час лишились на вулиці. А обвинувачені очікують на вирок суду. Відповідно до Кримінального кодексу України – це від 7 до 12 років позбавлення волі.

Источник: Громадсько-політичне видання "Прес-Центр" | Прочитать на источнике