Кримінальне «тріо» прокрутило 57 мільйонів гривень

Черговий потужний «конвертаційний центр» викрили співробітники податкової міліції спільно з прокуратурою Дарницького району м. Києва. Використовуючи відкриті банківські рахунки, спільники проводили фіктивні фінансові операції, які полягали у переведенні безготівкових коштів у готівку з подальшою підробкою бухгалтерських документів. Ці дії призвели до не надходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах. Повідомляє ДПА у м. Києві.
Організатором, який вів усі переговори з клієнтами – замовниками «послуг» та здійснював контроль за фінансовими операціями, виявився 58-річний громадянин «К», уродженець Російської Федерації, який проживає в Україні. Також до складу угрупування входило два киянина: 41-річний громадянин «З», який виконував роль кур’єра з доставки фінансово-господарських документів клієнтам та 24-річний громадянин «Я», який отримував готівку в банківських установах.
За свої протиправні послуги «конвертатори» брали певний відсоток від загальної суми, решту передавали представникам підприємств-замовників. Обіг коштів по рахунках підприємств, що входять складу «конвертаційного центру», склав понад 57 мільйонів гривень.
У ході проведення обшуків офісного приміщення та місця проживання громадянина «К» було вилучено документи бухгалтерського та податкового обліку підприємств, печатки, штампи, системні блоки з програмним забезпеченням «Клієнт-банк» та «1С бухгалтерія», грошові кошти в сумі
273 тисячі гривень. Також накладенням арешту на розрахункові рахунки «транзитних» підприємств було заблоковано 265 тисяч гривень.
Наразі співробітниками податкової міліції Дарницького району м. Києва проводяться першочергові оперативно-слідчі заходи, направлені на збір матеріалів для притягнення винних до відповідальності та відшкодування збитків, завданих державі незаконною діяльністю «конвертаційного центру».
На даний час вирішується питання щодо порушення кримінальної справи відносно організатора «конвертаційного центру» – громадянина «К».

Источник: Хрещатик - Київська мунiципальна газета | Прочитать на источнике