Працівники МВС України виявили факт розкрадання 200 млн грн, виділених для допомоги вкладникам збанкрутілих банків, повідомляє прес-служба МВС України.
Відповідно до отриманої інформації, ліквідаторами банків "Європейський" та "Національний стандарт" до Фонду гарантування вкладів надано списки фізичних осіб, згідно з якими кошти у сумі 7,8 млн грн від імені 50 громадян України отримали двоє громадян - один з яких працює в банку "Європейський" на посаді начальника одного з управлінь - в середньому по 150 тис. грн на одну особу. У подальшому вказані фінансові ресурси акумулювались на відкритому в відділенні АКБ «Укрсоцбанк» розрахунковому рахунку на ім'я двадцятип'ятирічного молодика.
Перевіркою, проведеною співробітниками Держслужби боротьби з економічною злочинністю, встановлено, що на прохання двох молодих людей, нібито для підвищення рейтингу банків серед залучених вкладників, громадян закликали відкривали рахунки в зазначених банківських установах за винагороду у розмірі 100-200 грн. Для відкриття рахунків вказаними особами банківським працівникам надавались копії паспортів, ідентифікаційних кодів, однак коштів на депозитні рахунки не вносили (це виключає їх право на отримання гарантованих сум за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб). Зокрема, встановлено, що рахунки у зазначених банках відкривалися в серпні 2009 р. в робочі дні після 20:00. Безпосередньо з м. Черкаси прибув переповнений автобус, у якому знаходилося понад 40 осіб, які взяли участь у відкритті рахунків за винагороду.З метою опитування за вказаними фактами одного з посадовців банківської установи було запрошено до МВС. За його словами, особисто він з вкладниками банків "Європейський" та "Національний Стандарт", які надали йому довіреності на отримання сум за рахунок коштів Фонду, не знайомий. Зазначені довіреності йому надали двоє наглядно знайомих, пообіцявши після отримання сум виплатити матеріальну винагороду, розмір якої не обумовлювався. Як пояснив банківський працівник, ним особисто було отримано близько 10 млн грн, з яких 1,5 млн грн він передав вищезазначеним знайомих особам.За попередньою інформацією, до розкрадання коштів Фонду причетні власники та службові особи банків "Європейський" та "Національний Стандарт". Зокрема, лише на ім'я керівника одного з управлінь банку "Європейський" було оформлено довіреностей від фізичних осіб на суму 36 млн грн. За попередніми оцінками, загальна ж сума незаконно привласнених грошей складає понад 200 млн грн. Матеріали перевірки надіслано до ГУМВС України в м. Києві з метою порушення кримінальної справи за ознаками складів злочинів, передбачених ст.ст. 191 та 358 Кримінального кодексу України.
Источник: Хрещатик - Київська мунiципальна газета | Прочитать на источнике
Добавить комментарий к новости "МВС України виявило факт розкрадання 200 млн грн, виділених для допомоги вкладникам збанкрутілих банків"