В Москве задержаны преступники, которые занимались незаконными банковскими операциями.

По данным оперативников, ежегодно через руки преступников проходили суммы, сопоставимые с бюджетом среднего российского города. Все операции осуществлялись с помощью Интернета.
Мошенников задержали сотрудники управления "К", которое специализируется на разоблачении преступлений в области высоких технологий.
Управление "К" занимается преступлениями в области высоких технологий, по сути, это гроза российских хакеров и всех тех, кто использует Интернет для незаконных операций, например, с банковскими картами. Эти молодые люди, судя по всему, с деятельностью управления хорошо знакомы, визит оперативников их нисколько не удивляет.
На московской квартире находился технический центр банды - один компьютер и один ноутбук, но и этого было достаточно, чтобы при помощи Интернета и банковской программы отмывать крупные суммы денег. Схема была проста. В России и Эстонии регистрировались фирмы-однодневки. Насколько часто это делалось, говорит количество печатей, обнаруженных при обыске. Одна печать - одна фирма.
На счета однодневок поступали крупные суммы денег. При помощи Всемирной сети они переводились в Эстонию, где и обналичивались в банках или в банкоматах. Затем эти деньги на машинах ввозились обратно в Россию.
Больше всех на этой схеме наживался хозяин денег - он не снимал их со счетов в России, а следовательно, не платил положенные 18% налогов. Услуги дельцов стоили гораздо меньше от 3 до 4,5%. За три года банда заработала несколько десятков миллионов рублей. 12 человек, в том числе граждане России, Эстонии и Украины обеспечивали полное прикрытие - юридическое, бухгалтерское - все, включая перевоз денег. Операциями на сумму менее 400 тысяч евро группа не занималась.
Ирина Зубарева, пресс-секретарь управления "К" МВД России: "Ежедневно злоумышленники обналичивали такой объем денежных средств, который можно сравнить с бюджетом обычного российского города. Это достаточно большие суммы, и соответственно казна лишается налогов. И эти деньги, которые не поступали в бюджет, естественно не могли поступить ни на социальные нужды, ни на другие нужды государства".
Организовал посреднические услуги неоднократно судимый 48-летний житель Уфы. Ему предъявят обвинение по статье "Незаконное предпринимательство" - до 5 лет лишения свободы. Помимо этого МВД уже направило представление в Центробанк об отзыве лицензии у пяти банков, замешанных в грязных схемах. Один из них лицензии уже лишился.
ОРТ

Источник: Magnolia-TV.com | Прочитать на источнике