Москва, Октябрь 19 (Новый Регион, Ольга Радько) – Испанские правоохранители подозревают российского миллиардера Олега Дерипаску в отмывании крупной суммы денег. Как пишет газета El Mundo, следствие изучает возможные связи бизнесмена с так называемой русской мафией.
Как утверждают источники, близкие к следствию, Олега Дерипаску подозревают в том, что он отмывал деньги в Испании через счета русской мафии. По данным газеты, таким образом в период с 2001 года по 2004 российский бизнесмен легализовал около 4 миллионов евро.
Как пишет издание, провернуть операцию Дерипаске помогли старые партнеры по бизнесу, которые были связаны с измайловской группировкой. Не исключено, что с криминальными авторитетами сотрудничал и сам «алюминиевый король», отмечает газета.
Расследование дела, по которому Олег Дерипаска рассматривается в качестве одного из подозреваемых, ведет известный испанский судья-дознаватель Бальтасар Гарсон. Благодаря ему были возбуждены громкие уголовные дела, фигурантами которых были Аугусто Пиночет, Сильвио Берлускони и члены российской «тамбовской» преступной группировки.
В 2000 году он выпустил под залог задержанного в Испании российского медиа-магната Владимира Гусинского. В послужном списке судьи также было дело в отношении главы террористической организации «Аль-Каида» Усамы Бен Ладена, которого он обвинил в частичной подготовке терактов 11 сентября 2001 года в США на территории Испании.
Кроме того, Гарсон занимался расследованием нашумевшего дела по поводу возможной подтасовки результатов полуфинального противостояния питерского «Зенита» и мюнхенской «Баварии» в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2007/08, завершившегося победой российской команды.
Как пишет El Mundo, в начале декабря Гарсон прилетит в Москву, чтобы подробнее изучить связи Олега Дерипаски.
Между тем сам Дерипаска обратился в Генеральную прокуратуру России с заявлением в связи с информацией, в том числе в испанских СМИ, о том, что судебные власти Испании якобы хотят допросить его по делу об отмывании денег в этой стране, говорится в распространенном в воскресенье заявлении официального представителя Дерипаски.
«Некоторое время назад нам действительно стало известно о том, что в рамках судебного процесса в Испании отдельными допрашиваемыми лицами упоминалась фамилия Олега Дерипаски. В этой связи Олег Дерипаска обратился в Генеральную прокуратуру России с заявлением, в котором просил уточнить эти данные, и выразил готовность ответить на любые вопросы, которые могли возникнуть у испанского правосудия», – отмечается в заявлении.
В документе также говорится, что никаких официальных запросов о вызове для дачи показаний Дерипаска не получал.
«Испанская пресса распространила информацию о том, что испанские судебные власти приглашают Олега Дерипаску для дачи показаний по делу об отмывании денег рядом испанских и российских компаний. В связи с этими публикациями мы намерены заявить, что никаких официальных запросов о вызове для дачи показаний Олег Дерипаска не получал», – цитирует его слова NEWSru.com.
Источник: Новый Регион 2 | Прочитать на источнике
Добавить комментарий к новости "Дерипаску подозревают в отмывании денег"