Подробно
Конвертаційний центр викрили на РівненщиніУкраина, Ровно и область | Местные новости | 05-10-2009 11:00 | Регiоальний портал - РIВНЕ > Вести от этого источника
Працівники УБОЗ УМВС України в Рівненській області затримали трьох учасників злочинного угрупування, які впродовж 2006-2008 років створили низку фіктивних підприємств, чим завдали збитків державі на понад 22 мільйона гривень. Про це ЗІКу повідомили 2 жовтня у ДЗГ та МД МВС України. Головним у злочинній групі був 32-річний мешканець Рівненської області, він же був заступником директора у кожній із фіктивних фірм. Молодий чоловік самостійно розробляв план спільних злочинних дій, координував всіх співучасників, безпосередньо брав участь у створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності, їх державній реєстрації на підставних осіб, відкритті розрахункових рахунків в банківських установах, забезпечував ведення бухгалтерського обліку фіктивних підприємств для прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів у готівку. За свої послуги від замовників конвертації зловмисники отримували два відсотки від проконвертованої суми. Клієнтів, які хотіли незаконно перевести безготівкові кошти у готівку та ухилитися від сплати податків, виявилося майже триста. Для них було переведено у готівку понад 135 мільйонів гривень, водночас учасники злочинної групи ще й привласнили майже 100 мільйонів безготівкових коштів. Серед клієнтів «конверта» були й ті суб`єкти підприємницької діяльності, які стали переможцями тендерних програм та через фіктивні фірми провели безготівкові розрахунки на суму майже десять мільйонів гривень бюджетних коштів. Наразі кримінальна справа, порушена стосовно всіх учасників угрупування, направлена до суду. Кожному вже обрано міру запобіжного заходу, двоє з них перебувають під вартою.
Источник: Регiоальний портал - РIВНЕ | Прочитать на источнике Вести по теме
Як доглядати за вертикальними жалюзі?Украина, Ровно и область | Местные новости | 17-07-2024 14:41 | Преса Рівне > Вести от этого источника
Культиватор – непростий вибір для аграріївУкраина, Ровно и область | Местные новости | 17-07-2024 10:29 | Преса Рівне > Вести от этого источника
|
Календарь
Комментарии
Кировоград-25: история в погонахСтрелец. 15-08-2023 08:45Грязь там осталась, а не офицеры.. ... Підвищення кваліфікації вчителів онлайн: оптимальний вибірКатеринаШ. 23-02-2023 10:52Порадьте зручний LMS для викладання онлайн, бажано не англомовний. . ... Polly Group UkraineAvenue17Ru. 21-10-2022 14:16Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь. . ... На дачу едут на одной ноге!
ОbMalv. 19-11-2021 11:51 |
Что такое ВсеВести.com?
ВсеВести.com - это система поиска региональных новостей и объявлений, где вы сможете найти ежеминутно обновляемую информацию из тысяч источников, опубликовать свои новости и объявления, обсудить события или, за считанные минуты, создать собственную ленту новостей. Подробнее... ПогодаРовно |
Добавить комментарий к новости "Конвертаційний центр викрили на Рівненщині"