Подробно
100 млн грн "відмив" конвертаційний центрУкраина, Ровно и область | Местные новости | 23-09-2009 10:00 | Регiоальний портал - РIВНЕ > Вести от этого источника
За інформацією ГУБОЗ МВС України, працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Рівненській області припинили діяльність організованої злочинної групи, учасники якої з метою «відмивання» грошових коштів та ухилення від оподаткування створили фіктивні підприємства. До складу ОЗГ увійшли двоє директорів низки приватних підприємств та один непрацюючий мешканець обласного центру, пише Рупор Житомира. Як встановили оперативники, «тіньовики» створили фіктивні фірми, що прикривали протизаконну діяльність, пов`язану з наданням послуг переведення безготівкових коштів у готівку. Близько 270 суб`єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані у Києві, Одесі, Дніпродзержинську, Луцьку та Рівному, користувалися незаконними послугами фіктивних фірм. За час існування «конверта» було переведено у готівку понад 100 мільйонів гривень. Також встановлено, що через згадані фіктивні підприємства «конвертувались» й бюджетні кошти.За даними фактами Слідче управління УМВС України в Рівненській області порушило кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.28 (вчинення злочину групою осіб), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) КК України. Проводяться заходи по встановленню інших фактів злочинної діяльності учасників ОЗГ Источник: Регiоальний портал - РIВНЕ | Прочитать на источнике Вести по теме
Як доглядати за вертикальними жалюзі?Украина, Ровно и область | Местные новости | 17-07-2024 14:41 | Преса Рівне > Вести от этого источника
Культиватор – непростий вибір для аграріївУкраина, Ровно и область | Местные новости | 17-07-2024 10:29 | Преса Рівне > Вести от этого источника
|
Календарь
Комментарии
Кировоград-25: история в погонахСтрелец. 15-08-2023 08:45Грязь там осталась, а не офицеры.. ... Підвищення кваліфікації вчителів онлайн: оптимальний вибірКатеринаШ. 23-02-2023 10:52Порадьте зручний LMS для викладання онлайн, бажано не англомовний. . ... Polly Group UkraineAvenue17Ru. 21-10-2022 14:16Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь. . ... На дачу едут на одной ноге!
ОbMalv. 19-11-2021 11:51 |
Что такое ВсеВести.com?
ВсеВести.com - это система поиска региональных новостей и объявлений, где вы сможете найти ежеминутно обновляемую информацию из тысяч источников, опубликовать свои новости и объявления, обсудить события или, за считанные минуты, создать собственную ленту новостей. Подробнее... ПогодаРовно![]() |
Добавить комментарий к новости "100 млн грн "відмив" конвертаційний центр"