Панамский скандал набирает обороты

Панамские бумаги. Такое название получило журналистское расследование об офшорах 150 политиков из разных стран. Крупнейшие мировые СМИ получили доступ к 11 с половиной миллионам документов панамской юридической компании Mossack Fonseca.
А в них – свидетельства того, как политики, в числе которых бывшие и нынешние президенты, и премьер-министры, кто-то отмывает деньги, другие избегают санкций или уходят от налогов. Список политиков впечатляет. Но еще больше впечатляют суммы, выведенные в офшоры. Это, по подсчетам журналистов, от 18 до 32 триллионов долларов.
В списке фигурируют и украинцы, бизнесмены, чиновники и в том числе действующий президент.
Кипр, Гонконг, Британские Виргинские острова, Панама, Монако – в мире достаточно мест, где можно спрятать большие деньги. "Офшор"- в буквальном переводе означает "вне берега". А по сути, мимо налогов. И это, по ряду оценок, 18 с половиной триллионов долларов. Использовать офшор можно по-разному. Можно защитить бизнес от разборок в отечественных судах, например. А можно устроить прачечную для грязных денег. Или – перевести пару миллиардов террористам.
Обычно информация о владельцах счетов в офшорах – тайна за семью печатями. Та же Панама или Швейцария явки-пароли если и сдают, то разве что под страхом смертной казни. А тут миллионы страниц с компроматом. Утечка произошла из архивов панамской юридической компании Моссак Фонсека.
Почти год "нехорошие" бумаги изучали в Международном консорциуме журналистов -расследователей. Офшорный нарыв лопнул в один день в десятках стран. Репутация подмокла у премьеров, президентов, королей, министров и артистов.
Это Сергей Ролдугин – друг Путина с молодости и виолончелист- миллиардер. По панамским документам, музыкант владеет целой офшорной империей на 2 миллиарда долларов. Путин говорит, что Сергей Палыч просто виолончели покупал.
"Он является миниритарным акционером в одной из наших компаний. И там какие-то деньги зарабатывает. Но это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Нет ничего подобного. Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию", – сказал Владимир Путин.
В середине 90-х в подобные скандалы вляпались Иосиф Кобзон и скульптор Зураб Церетели. Молва сразу поставила "народных" в один ряд с криминальными авторитетами. Сейчас под удар попал весь ближний круг президента России, включая братьев Ротенбергов, которые через своих партнеров накупили квартир женщинам. Одна из них— младшая дочь Путина, две другие — родственницы Алины Кабаевой, которую медиа не раз называли любовницей президента, хотя он сам упорно отрицает какую-либо связь на стороне.
"Это не первое разоблачение. То есть у нас тут разоблачения летают, как гуси весной и осенью. Туда- сюда, туда -сюда. У нас то тут найдут, то там найдут. Казалось бы, чего проще, дать указание- проверьте. Может быть, там ничего не найдется. Но чем больше они отрицают, тем больше мы думаем", – сказала Елена Панфилова, вице-президент международной организации.
В панамском досье – и 20 украинских клиентов Mossack Fonseca. Экс-премьер Павел Лазаренко, бизнесмен Мухаммед Захур, глава Нацбанка Валерия Гонтарева и Петр Порошенко.
Панамский скандал разразился в тот момент, когда украинский президент летел с официальным визитом в Японию. Когда приземлился, пришлось объяснять, что офшоры на Британских Виргинских островах – были необходимостью для передачи "Рошена" в слепой траст банку Ротшильдов.
"Ротшильд не принял украинские активы. Поэтому юристы подготовили специальную структуру, в которую мы трансформировали все активы публично. И они положили их в слепой траст, чтобы их можно было отделить от моих политических действий на то время, пока я президент. Это абсолютно нормальная практика. Это не для минимизации налогов, не тайна, ничего такого. И это главное отличие от всех названных политических фигур Панамского списка", – сказал Петр Порошенко.
В пятницу юристы инвестиционной компании, оформлявшие сделку, отрапартовали – процедура передачи в слепой траст корпорации "Рошен" полностью завершена. У юристов, к сделке отношения не имевших, остались вопросы.
Еще один фигурант панамского скандала – одесский мэр Геннадий Труханов. На Виргинских островах у него нашлось 2 десятка офшорных компаний, оформленных к тому же по российскому паспорту. Сам чиновник, по традиции, не в курсе, где и что у него есть.
"Наверняка органы занимаются этим вопросом, будут сделаны запросы в офшоры, во все органы, не знаю, куда они будут делать запросы, и будут ответы и по ответам, мы разберемся", – отметил Геннадий Труханов, городской голова Одессы.
За всю Одессу не известно, но половину Панамагейт точно не удивил. Еще два года назад гражданские активисты у Труханова обнаружили к двум российским еще и греческий паспорт. Есть у них к мэру и другие вопросы.
Ну а уже через месяц мировой общественности обещают предоставить новые документы из "панамского" досье. Самой пикантной частью могут стать видеозаписи. Непонятно только, это будет расширенный компромат на уже известных фигурантов.
Сообщает издание "Сегодня"

Источник: Forenet Киевский регион | Прочитать на источнике