|
Подробно
Cпівробітники Управління фінансових розслідувань Міндоходів знешкодили міжрегіональний конвертаційний центрУкраина, Черкассы и область | Местные новости | 29-04-2014 10:19
Опубликовано: kanivdpi Було викрито протиправну діяльність міжрегіонального «конвертаційного центру», який діяв на території Дніпропетровської області та м. Києва. Встановлено, що мешканці Дніпропетровську організували діяльність „конвертаційного центру” з використанням суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які зареєстровані на території м. Києва. Варто відзначити, що злочинна схема була розроблена з чітким урахуванням методів діяльності правоохоронних та контролюючих органів, через що була досить досконалою. У період із 2012 року по 2014 роки підприємствами, які входили до складу „конвертаційного центру” незаконно сформовано податковий кредит із ПДВ реально діючим підприємствам Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Харківської, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Львівської областей та м. Києва на загальну суму 248 млн. гривень. За два роки шахраї встигли проконвертувати близько 1,5 млрд. гривень.Під час обшуків в офісах конвертаційного центру податківці вилучили печатки 29 підприємств з ознаками «фіктивності», 259 тис. грн., 52 тис. доларів та 5 тис. євро, а також «чорнову бухгалтерію» та інші докази злочинної діяльності. Слідство триває. |
Календарь
Комментарии
Кировоград-25: история в погонахСтрелец. 15-08-2023 08:45Грязь там осталась, а не офицеры.. ... Підвищення кваліфікації вчителів онлайн: оптимальний вибірКатеринаШ. 23-02-2023 10:52Порадьте зручний LMS для викладання онлайн, бажано не англомовний. . ... Polly Group UkraineAvenue17Ru. 21-10-2022 14:16Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь. . ... На дачу едут на одной ноге!
ОbMalv. 19-11-2021 11:51 |
Что такое ВсеВести.com?
ВсеВести.com - это система поиска региональных новостей и объявлений, где вы сможете найти ежеминутно обновляемую информацию из тысяч источников, опубликовать свои новости и объявления, обсудить события или, за считанные минуты, создать собственную ленту новостей. Подробнее... Погода Черкассы
|
 |
    |
Добавить комментарий к новости "Cпівробітники Управління фінансових розслідувань Міндоходів знешкодили міжрегіональний конвертаційний центр"