Національний банк вжив заходи впливу до банків, які проводили протиправні фінансові операції з готівкою

Національний банк активізував роботу із запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та недопущення здійснення банками протиправних фінансових операцій з готівковими коштами. Так, відомство здійснило позапланові перевірки 13 банківських установ.
Під час перевірок установили численні випадки порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного регулювання, контролю та ліцензування, а також нормативно-правових актів Національного банку з питань організації готівково-грошового обігу.
Було також установлено, що окремі клієнти банків проводили фінансові операції з готівковими коштами за схемами, що містять ознаки легалізації кримінальних доходів. Так, за такими схемами протягом 2013 та 2014 років через каси окремих банків лише фізичні особи отримали готівку на загальну суму більше 146 млрд. грн.
Виявлено також, що деякі з цих банків не надавали інформацію про відповідні фінансові операції до Державної служби фінансового моніторингу України. Про такі фінансові операції стало відомо лише під час перевірок фахівцями Національного банку. Інформація про зазначені операції на вимогу відомства надіслана банками до Держфінмоніторингу.
За результатами перевірок Національний банк застосував до банків України заходи впливу. Так, у 4-х банках зупинено здійснення окремих банківських операцій, передбачених банківською ліцензією, до усунення виявлених порушень. Голови правлінь 2-х банків тимчасово відсторонені від займаних посад, а також керівники 2-х банків притягнуті до адміністративної відповідальності. На 11 банків накладено штрафи на загальну суму більше ніж 270 тис. грн. Крім того, до 7 банків Національний банк застосував захід впливу у вигляді письмового застереження з вимогою усунути виявлені порушення та вжити заходів щодо недопущення таких порушень у подальшій діяльності.
Ураховуючи те, що окремі виявлені під час перевірок факти можуть свідчити про скоєння злочину, Національний банк проінформував правоохоронні органи для вжиття відповідних заходів.

За інформацією Національного банку України

Источник: Черкаська обласна державна адміністрація | Прочитать на источнике