Припинено діяльність межрегіонального «конвертаційного центру» з обігом у 320 мільйонів гривень

Про резонанс повідомив начальник оперативного управління Головного управління Міндоходів у Черкаській області Ігор Щерб. Він розповів, що оперативники ГУ Міндоходів у Черкаській області, в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів викрили, задокументували та припинили незаконну діяльність групи осіб, які організували та забезпечили функціонування міжрегіонального «конвертаційного центру». Центр здійснював посібництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Було встановлено, що зловмисники у 2012-2013 рр. створили, з метою незаконної конвертації грошових коштів, ряд фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, які власне займались незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Черкаської області та інших регіонів України. Загальний обіг проконвертованих таким чином коштів за 2012-2013р.р. склав близько 320 мільйонів гривень.
Під час обшуків за адресами офісних приміщень та проживання учасників «конвертаційного центру», які відбулися в рамках спланованих оперативних та слідчих заходів, виявлено та вилучено:
- готівкові кошти в сумі понад 300 тисяч гривень, що були підготовлені для передачі «клієнтам» центру;
- 17 одиниць комп’ютерної техніки (сервери, системні блоки, та ноутбуки), яка використовувалась для виготовлення документів та ведення бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання – учасників «конвертаційного центру»;
- 3 легкові автомобілі, які перевозили грошові кошти;
- 28 печаток підконтрольних підприємств, що використовувалися в незаконній діяльності, документи первинного бухгалтерського і податкового обліку (які підтверджують факти «конвертації» коштів у готівку) та чорнові записи, пов’язані з схемою діяльності центру.
Також, було накладено арешти на понад 40 розрахункових рахунків суб’єктів господарювання, які були задіяні в афері та заблоковано коштів на значну суму. Наразі проводиться комплекс подальших оперативних та слідчих дій, направлених на притягнення осіб, що скоїли злочин до відповідальності, а також відшкодування заподіяних державі збитків.
***
Указом Президента України від 24.12.2012 №726/2012 утворено Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної податкової служби України та Державної митної служби України, поклавши на Міністерство, що утворюється, функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. На Черкащині діють Головне управління Міндоходів у Черкаській області, його територіальні підрозділи та Черкаська митниця Міндоходів.