У Черкасах викрили "конверт" з обігом 320 мільйонів гривень

Нещодавно співробітники Головного оперативного відділу Державної податкової інспекції у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області виявили та припинили діяльність потужного "конвертаційного" центру. Цей незаконний бізнес був організований групою осіб, мешканцями Києва.
Про це проінформував начальник Головного оперативного відділу ДПІ у м. Черкасах підполковник податкової міліції Тарас Білокінь.
Зазначені особи протягом 2012–2013 років займались незаконною конвертацією грошових коштів для платників Київської, Черкаської, Миколаївської областей. Для цього вони створили без наміру здійснення статутної діяльності ряд суб’єктів господарювання, які зареєстрували в м. Черкаси.
Маскуючи свою протиправну діяльність під легальний бізнес, "махінатори" вносили до податкової звітності завідомо неправдиві відомості щодо проведених господарських операцій. А саме в адресу підприємств реального сектору економіки оформлювались первинні документи про начебто реалізацію товарно–матеріальних цінностей (робіт, послуг), які фактично проведені не були. Також незаконне формування витратної частини відбувалося за рахунок залучення до мінімізації податкових платежів суб’єктів господарювання – імпортерів.
Загальний обіг проконвертованих коштів за період 2012–2013 роки склав близько 320 мільйонів гривень.
За результатами проведення обшуків за адресами місцезнаходжень офісних приміщень, в автомобілях та адресами проживання учасників "конвертаційного" центру виявлено та вилучено готівкові кошти в сумі близько 300 тис. грн., комп’ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого з 2011 року оброблялись замовлення клієнтів та формувалась звітність, первинні бухгалтерські та податкові документи. Крім того, оперативниками було виявлено та вилучено 28 печаток підприємств – учасників "конвертаційного центру" та 2 печатки суб’єктів – нерезидентів.
Розрахункові рахунки підприємств, задіяних в схемі конвертації, було заблоковано. На даний час триває досудове розслідування відкритого кримінального провадження, встановлення та відпрацювання підприємств реального сектора економіки, що скористались послугами "конвертаційного центру", з метою забезпечення відшкодування ними завданих державі збитків.

Источник: Громадсько-політичне видання "Прес-Центр" | Прочитать на источнике