Податкова міліція міста Черкаси зупинила злочинну діяльність із використанням новітніх технологій

Cпівробітниками головного відділу податкової міліції ДПІ у м. Черкасах виявлено злочинну діяльність із використанням новітніх технологій громадянина міста Черкаси. Завдані державі збитки у вигляді несплати податків складають понад 1,2 мільйони гривень.
Так, в ході проведення перевірки було встановлено, що громадянин міста Черкаси, впіймавши хвилю прогресу, створив власний бізнес, який полягав в переведенні за комісійну винагороду електронних коштів (WebMoney Transfer або Яндекс) в готівкові чи навпаки в електронні. Сума комісійної винагороди становила від 2% до 10%, в залежності від виду електронних грошей (євро, американський долар, гривна, російський рубль) та країни переведення коштів. Для «конвертації» грошових коштів громадянин використовував пластикові картки, які відкриті на фізичних осіб, що не зареєстровані як суб‘єкти господарської діяльності на території Черкаської та інших областей України. Спільниками мешканця м.Черкаси через інтернет-ресурси та банківські установи були громадяни з Російської Федерації та Англії.
Не зважаючи на зростаючу популярність такого бізнесу, громадянин не врахував необхідність ліцензування господарської діяльності із надання фінансових послуг та сплати податків з підприємницької діяльності.
Наразі триває досудове розслідування по кримінальному провадженню, відкритому слідчими податкової міліції за фактом умисного ухилення від сплати податків. Вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.
Протидія податковим злочинам із використанням новітніх технологій є одним із важливих напрямків роботи податкової міліції в 2013 році. Тому аналіз діяльності суб’єктів господарювання, які надають послуги в сфері інформаційних технологій – в особливій зоні уваги податкової міліції.