Задержан директор фиктивного кредитного союза «Прометей-Инвест»

Работники Дзержинского райотдела милиции Харькова задержали директора фиктивного кредитного союза


Как сообщили АТН в пресс-службе ГУ МВД Украины в Харьковской области, по факту мошеннических действий был задержан мужчина, который в Харькове на улице Сумской, 39, в апреле прошлого года создал фиктивный кредитный союз под названием «Прометей-Инвест».

Данный союз не был официально зарегистрирован в Государственном реестре финансовых учреждений Госфинуслуг и никогда не получал лицензию Госфинуслуг на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Директор фиктивного кредитного союза предлагал людям принимать участие в отборе на съемках в историческом фильме «Ландау», который снимался в то время в Харькове. Под этим предлогом мошенник получал от них копии паспортов и идентификационных кодов.
Затем мужчина опубликовал объявления в местные и районные газеты Харьковской и Луганской областях о предоставлении кредитов на выгодных условиях, при этом не имея никаких денег, как на банковском счете, так и в кассе союза. Когда к руководителю фиктивной союза приезжали граждане и обращались за определенными суммами кредита, то, под предлогом вступительного взноса в сумме 1500 гривен, получал деньги и уверял, что вопрос по предоставлению кредита будет решен в кратчайшие сроки. После чего «кредитор» исчезал.
Примерно в октябре 2011 года мужчина сменил офис и продолжил свою деятельность на улице Красношкольной набережной, 20, расположенной в Харькове.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Во время следственных действий были проведены обыски по двум адресам, изъяты документы и печати.
В настоящее время правоохранителями установлено примерно восемьдесят граждан, которые отдали свои деньги в кредитный союз «Прометей-Инвест».
Сейчас подозреваемый задержан согласно ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания города Харькова.
Милиция просит пострадавших от незаконных действий этого кредитного союза обращаться по тел. 338-06-99, 337-78-80, 338-98-11 или 102.

Источник: ATN | Прочитать на источнике