За семь лет «отмыли» 30 миллионов

В Мелитополе благодаря вмешательству местных налоговиков прекратил существование конвертационный центр с ежегодным оборотом в несколько миллионов гривен. Действовал он в течение семи лет и обслуживал фирмы из ряда областей Украины, помогая им уклоняться от уплаты налогов.
– Конвертационный центр формировал своим клиентам затратную часть, проводя по документам сделки по реализации неких товарно–материальных ценностей или оборудования, – рассказал «Индустриалке» начальник отдела налоговой милиции Мелитопольской объединенной государственной налоговой инспекции (МОГНИ) Эдуард Устинов. – Тем самым формировался налоговый кредит, соответственно уменьшались обязательства предпринимателей в части отчислений в бюджет. На самом деле никто ничего не продавал и не покупал, зато безналичные средства через банковские счета переводились в наличные в обход налогообложения. Таким образом с 2004 года в «живые» деньги было переведено 30 миллионов гривен. При обыске в офисе центра было изъято в эквиваленте национальной валюты – 82 тысячи гривен, 19 печатей фиктивных фирм, задействованных в незаконной схеме, банковские карточки, еще 25 тысяч гривен заблокировано на счетах.
Отвечать за незаконную деятельность организатору – жителю Мелитополя – придется сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 205 ч. 2 «фиктивное предпринимательство» и ст. 212 ч.3 «уклонение от уплаты налогов». Правда, если раньше они предполагали лишение свободы, то в свете Закона о декриминализации экономических преступлений, делец может ограничиться исключительно штрафом, отметил Эдуард Валерьевич.
В январе 2012 года мелитопольские налоговики раскрыли факт хищения бюджетных средств в особо крупных размерах. Местный предприниматель, выполняя четыре года назад работы по строительству водовода в Акимовском районе, завысил их стоимость более чем на 1 млн. гривен. Это стало основанием для возбуждения в его отношении уголовного дела (ст. 191 ч. 5 УК Украины – «присвоение имущества») и проверки его деятельности за 2008–2011 годы.
Автор: Данилина Екатерина

Источник: Газета “Индустриальное Запорожье” | Прочитать на источнике