Налоговая взялась за валютных нелегалов

В пункте обмена валют, который находился в магазине «Кобзарь», сотрудники налоговой службы зафиксировали нарушения во время контрольного обмена 50 долларов. Как выяснилось, у частного предпринимателя, который занимался обменом валюты, практически не было разрешительных документов на деятельность.
– В обменном пункте отсутствовали разрешение Национального банка на осуществление валютных операций, агентское соглашение с банковскими учреждениям на закупку валюты, кассовый аппарат и торговый патент, – рассказал журналистам начальник штаба управления налоговой милиции ГНА в Запорожской области Олег Трохин. – Киоск не был оборудован согласно требованиям безопасности, сам он представлял собой какую–то деревянную будку.
При осмотре киоска было выявлено почти 47 тысяч долларов, 3245 евро, 623 тысячи рублей — всего по курсу Нацбанка Украины 655 тысяч гривен. Средства изъяты и сейчас находятся на счету налоговой администрации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 202 УК (нарушение правил ведения хозяйственной деятельности).
В ходе расследования уже установлено, что нарушитель сотрудничал с должностными лицами одного из городских банков, где закупалась валюта для работы обменника.
– Мы сейчас активно проводим проверки всех валютных точек, – отметил Олег Трохин. – По данным Нацбанка, операции в официальных точках по покупке валюты сократились в два раза. Это связано с тем, что недавно было принято решение о паспортизации всех валютных операций. В официальных обменных пунктах покупать и продавать валюту можно только предъявив паспорт. Люди, которых это не устраивает, идут в нелегальные пункты, и из–за этого финансовые потоки уходят в тень.
За время проверок это первый факт крупного нарушения, отметили в налоговой. Немногим ранее задержали нелегала в Мелитополе, сумма изъятой валюты составила 300 долларов.
Автор: Каратаева Анастасия

Источник: Газета “Индустриальное Запорожье” | Прочитать на источнике