Подробно
До уваги суб’єктів підприємництва на ринку фінансових послуг!Украина, Луцк и Волынская область | Местные новости | 08-09-2010 | Волинська обласна державна адміністрація > Вести от этого источника
21 серпня 2010 року в новій редакції набрав чинності Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Необхідність прийняття цього документу пов’язана з приведенням у відповідність міжнародним стандартам національної системи боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму. Серед внесених змін суттєвим є той факт, що суб’єктами первинного фінансового моніторингу стали представники нефінансових установ і професій, а саме: нотаріуси, адвокати, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи-підприємці, які надають бухгалтерські послуги, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги, торгівці дорогоцінними металами та камінням, ріелтори, фізичні та юридичні особи, які здійснюють готівкові операції на суму, що перевищує 150 тис. грн. Всі вони віднесені до категорії суб’єктів первинного фінансового моніторингу і обов’язки до них Закон визначив із врахуванням специфіки їх діяльності. З особливостями застосування нових норм законодавства можна ознайомитися в статті "Держфінмоніторинг - про окремі нововведення в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму" , розміщеній на офіційному веб-сайті ОДА. Источник: Волинська обласна державна адміністрація | Прочитать на источнике |
Календарь
Комментарии
Кировоград-25: история в погонахСтрелец. 15-08-2023 08:45Грязь там осталась, а не офицеры.. ... Підвищення кваліфікації вчителів онлайн: оптимальний вибірКатеринаШ. 23-02-2023 10:52Порадьте зручний LMS для викладання онлайн, бажано не англомовний. . ... Polly Group UkraineAvenue17Ru. 21-10-2022 14:16Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь. . ... На дачу едут на одной ноге!
ОbMalv. 19-11-2021 11:51 |
Что такое ВсеВести.com?
ВсеВести.com - это система поиска региональных новостей и объявлений, где вы сможете найти ежеминутно обновляемую информацию из тысяч источников, опубликовать свои новости и объявления, обсудить события или, за считанные минуты, создать собственную ленту новостей. Подробнее... ПогодаЛуцк![]() |
Добавить комментарий к новости "До уваги суб’єктів підприємництва на ринку фінансових послуг!"