СБУ разоблачила небывало мощный "конверт": преступники отмыли свыше 500 миллионов!

В Донбассе области Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной группировки, которая с целью выведения средств в теневой сектор экономики организовала мощный "конвертцентр", годовое обращение которого составляло свыше 500 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Фиктивные коммерческие структуры, объединенные этим противоправным финансовым механизмом, действовали на территории Донецка и в Луганской области.
16 ноября 2009 года по материалам СБУ прокуратурой Донецкой области возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины.
По доверенности следователя прокуратуры 3 декабря сотрудники СБУ с привлечением бойцов Центра специальных операций задержали трех участников преступной группировки. Совместно с налоговой милицией ГНА в Донецкой области были осуществлены обыски на рабочих местах, в помещениях, в автомобилях задержанных. Наложены аресты на 134 счета предпринимателей и коммерческих фирм, осуществлено свыше 30 выемок в банковских учреждениях.
Во время обыска одного из офисных помещений сотрудники СБУ задержали автомобиль инкассаторской службы одного из банковских учреждений, в котором находился наряд охраны с опечатанными мешками для перевозки денег. Каких бы то ни было документов относительно происхождения средств и их транспортировки по требованию следователя предоставлено не было.
Во время безотлагательных следственных действий найдено и изъято: 296 печатей фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и 45 компьютеров, 210 тыс. грн наличности. На счетах арестовано около 300 тыс. грн. Изъятая финансово-хозяйственная документация свидетельствует, что годовое обращение конвертационного центра превышало 500 млн грн.
УРА-Информ Донбасс

Источник: Magnolia-TV.com | Прочитать на источнике