Налоговая милиция запорожской области разоблачили крупную преступную групировку, которая работала по принципу налоговой ямы.

Злоумышленники организовали предприятие, которое предоставляло услуги по уклонению от уплаты налогов. В месяц здесь отмывали миллионы гривень. В суд по этому делу передали больше 500 томов. В областной налоговой уже назвали это дело резонансным. Подробности смотрите дальше.
Почти год длилось расследование этого резонансного дела. 500 томов уголовного дела - именно столько теперь предстоит изучить суду. Как выяснили запорожские налоговики, 2 года назад несколько запорожских и днепропетровских предпринимателей организовали фиктивное предприятие. Как рассказали в налоговой милиции, злоумышленики оказывали услуги по уклонению от уплаты налогов.
Александр Сыроватко, зам. нач. управления обл. налоговой милиции “Они создавали и регистрировали на подставных лиц десятки фиктивных предприятий. Конкретный производитель поставляет конкретный товар на данное предприятие. Это физический товар. А на бумаге там проходит порядка 10-15 предприятий, в цепочку включается, и получается пока товар доходит до нашего предприятия их стоимость возрасла в несколько раз. На бумаге получается что предприятие прибыли никакой не имело”.
Кроме того, по словам налоговиков сумма неуплаченного НДС в месяц превышала миллионы гривень. Работали злоумышленники на всей территории Украины. Их услугами воспользовались 23 украинских предприятия. И к криминальной ответственности они будут привлечены вместе с организаторами этой аферы. На сегодняшний день уже установлены 7 человек, которых подозревают в создании этого предприятия. “В ходе расследования этого дела были проведены многочисленные обыски, изьяты печати фиктивных предприятий, документация теневая, наложены аресты на счета предприятий, орестовано личное имущество обвиняемых на сумму 21 миллион гривень”.
Организаторам этой преступной группировки грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. К слову с начала этого года, налоговой милиции запорожской области удалось разоблачить около 70 подобных фиктивных предприятий, так называемых налоговых ям. Специалисты называют приблизительную сумму убытков от их деятельности, которое понесло наше государство - полмиллиарда гривень. Однако, по словам, Александра Сыроватко, опыт показывает, что вернуть в полном объеме эти деньги не удастся.

Источник: ТРК "АЛЕКС" Запорожье | Прочитать на источнике