Криминальные налогиПенсионер получил два года условно за то, что дал свой паспорт для регистрации фирмы

Если вы поддались на уговоры и отдали свой паспорт для регистрации фиктивной фирмы, будьте готовы «попасть на деньги». Вообще, фиктивные предприятия – настоящая «головная боль» налоговиков. Их, как правило, регистрируют на пенсионеров, студентов или бомжей.
- Зачастую люди не совсем хорошо представляют, для чего отдают свой паспорт и ставят подпись и какие могут быть последствия, - говорит начальник следственного отдела налоговой милиции ГНА в Запорожской области Александр Сыроватко. – Но ведь нотариусы прекрасно знают, что делают! От имени таких «владельцев» предприятие может взять кредит и не расплатиться. Мы же в действиях таких людей усматриваем, как минимум, халатность. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Один из последних приговоров – пенсионер получил 2 года с испытательным сроком условно.
Самым криминальным налогом Александр Сыроватко назвал налог на добавленную стоимость (НДС). Предприятия-нарушители используют несколько схем для того, чтобы не платить НДС или чтобы государство его вернуло. В том числе и используя документы фиктивных фирм. Один из последних случаев – частный предприниматель показал в декларации возврат НДС на сумму около 1,1 млн. грн., на самом деле не имея такого права. Теперь возбуждено уголовное дело, на имущество предпринимателя наложен арест, он заплатил 100 тыс. грн. и обещает рассчитаться с государством полностью.
БЫЛ СЛУЧАЙ
Иногда запорожским сотрудникам налоговой милиции приходится раскручивать прямо-таки детективные истории. Одно из запорожских предприятий экспортировало через оффшорную зону металлолом по 80 долларов за тонну. А закупало – по 100 долларов. Сотрудники следственного отдела налоговой милиции полтора года писали запросы в этот оффшор, но ответа не было, и, в конце концов, поехали сами. Выяснилось, что металлолом продавали по 130-140 долларов за тонну. Экспорт шел тысячами тонн! Деньги поступали на счет оффшорной компании, а распорядителем этих средств оказался директор того самого запорожского предприятия, которое экспортировало металл. Все деньги сверх договорных 80 долларов шли на личные счета директора и его родственников, открытые в других государствах. С помощью кредитных карточек можно пользоваться этими средствами, не выезжая из Украины. Расследование по делу продолжается.
Имена и названия фирм Александр Сыроватко не называл, так как после налоговой ещё предстоит рассмотрение дел в суде.
Автор: Олейник Светлана

Источник: Газета “Индустриальное Запорожье” | Прочитать на источнике