Президент наказав позбавити ліцензій банки, що співробітничали з конвертаційним центром

Банки, що співробітничали з виявленим в кінці травня Службою безпеки України (СБУ) центром конвертації, необхідно позбавити ліцензій, у тому числі і на валютні операції, вважає Президент України Віктор Ющенко, повідомляє прес-служба глави держави.
"Необхідно позбавити (банки) ліцензій, у тому числі і на валютні операції", - сказав він в ході зустрічі з керівником СБУ Валентином Налівайченком в Києві в п'ятницю, 29 травня.
Ющенко також зазначив, що керівники цих банківських установ повинні "понести персональну відповідальність".
Наливайченко доповів президентові про результати масштабної спецоперації СБУ, в ході якої був виявлений законспірований центр конвертації, що займався протиправним оборотом коштів і надавав послуги підприємствам різних регіонів України (близько 300) з мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету, незаконному формуванню податкового кредиту і виведенню валютних коштів за кордон з подальшим ввезенням на територію держави товарів за заниженою вартістю.
За словами Наливайченка, в протиправній схемі використовувалося близько 20 комерційних структур, розрахункові рахунки яких відкриті в шести банківських установах - п'яти в Києві і одній в Дніпропетровську.
27 травня співробітники СБУ на підставі 64 постанов суду і прокуратури провели в приміщеннях центру конвертації обшуки і вилучили устаткування, на якому вони працювали, і документацію.
У п'яти банківських установах Києва накладені арешти на рахунки 20 комерційних структур. На рахунках заблоковані кошти на загальну суму більше 1,5 млн грн, а на рахунках п'яти фіктивних фірм, відкритих в банку в Дніпропетровську, арештовано більше 1 млн грн.
Назви банків не повідомляються, поки триває розслідування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області, спільно з Управлінням по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України області ліквідовано "конвертаційний центр".
Як повідомили у прес-службі ДПА, до складу "конвертаційного" центру входило шість жителів м. Дніпродзержинська, які протягом 2007-2009 рр. створили без наміру здійснення статутної діяльності 10 суб’єктів підприємницької діяльності та займались незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Дніпропетровського, Харківського та Київського регіонів з використанням рахунків та реквізитів "транзитних" та "фіктивних" підприємств.
Через рахунки "конвертаційного" центру, підконтрольних "транзитних" та "фіктивних" підприємств, відкритих у 3-х комерційних банківських установах, переведено у готівку понад 120 млн гривень.
За адресами проживання учасників злочинного угруповання та належного їм автотранспорту проведено 10 обшуків, у ході яких вилучено: мисливські патрони різних калібрів, мисливські рушниці, гранати, газові пістолети, ножі кустарного виробництва, наркотичну сировину рослинного походження, готівкові кошти на суму 160 тис грн, печатки та штампи підконтрольних учасникам злочинної діяльності "транзитних" підприємств, комплекти оргтехніки з системою "Клієнт-банк", оригінали реєстраційних та первинних бухгалтерських документів "фіктивних" і "транзитних" підприємств, бланки простих векселів, чекові книжки, пластикові картки, банківські договори на відкриття депозитних рахунків та автомобіль BMW.
У відділеннях комерційних банків накладено арешти на поточні рахунки 14 підконтрольних "транзитних" та "фіктивних" підприємств та заблоковано понад 300 тис гривень. Трьох учасників злочинної групи затримано в порядку ст. 115 КПК України.

Источник: Хрещатик - Київська мунiципальна газета | Прочитать на источнике