Страховики вчилися здійснювати внутрішній фінансовий моніторинг у відокремлених підрозділах суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Як повідомляє Регіональний відділ Держфінмоніторингу у Чернівецькій області, для керівників та відповідальних осіб страхових установ регіону в залі селекторних нарад Чернівецької облдержадміністрації відділом проведено тематичний семінар на тему: «Організація та проведення внутрішнього фінансового моніторингу у відокремлених підрозділах суб'єктів первинного фінансового моніторингу». Освітній захід проведено з метою координації зусиль учасників національної системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом та підвищення ефективності заходів, що вживаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу у цій сфері. У семінарі взяли участь представники страхових установ Чернівецької області - керівники та відповідальні особи за проведення фінансового моніторингу. На семінарі, зокрема, розглянуто організаційні та практичні аспекти проведення внутрішнього фінансового моніторингу, порядок виявлення та реєстрації сумнівних фінансових операцій, права та обов'язки відповідальних осіб.
Доповідачами, виконуючим обов'язки начальника Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Чернівецькій області Іваном Андронатієм та головним спеціалістом відділу Володимиром Проценком увагу присутніх привернуто до застосування Методичних рекомендацій щодо здійснення страховими установами внутрішнього фінансового моніторингу з використанням критеріїв ризику, затверджених наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 22.12.2008 № 267, зокрема проведення поглибленої ідентифікації клієнтів, встановлення ступенів ризику при наданні страхових послуг.
При завершенні роботи семінару його учасники висловили пропозиції про необхідність систематичного проведення таких освітніх заходів.

Источник: Чернівецька обласна державна адміністрація | Прочитать на источнике