Структура, которая обычно не афиширует свою деятельность, борется с отмыванием доходов, полученных преступным путём, а также с финансированием терроризма.
Неприметный офис в центре города больше похож на бухгалтерию какого-нибудь предприятия. Однако люди, работающие здесь, держат руку на пульсе многомиллионных финансовых потоков. Государственный финансовый мониторинг - структура со специальным статусом - находится в подчинении Кабмина, однако не подотчётна ни одному из министерств. Здесь интересуются любыми перемещениями денег на сумму от 80 тыс. грн. или эквивалента в валюте. Эту информацию финансовая разведка получает от банков, кредитных и страховых организаций, ломбардов. В борьбе с нарушителями 209-й статьи Уголовного кодекса понятие "банковской тайны" неприменимо, говорит начальник Регионального отделения Госфинмониторинга Лилия Кривонос. В то же время сотрудники финансовой разведки не занимаются внедрением и вербовкой: их задача - прежде всего проследить, чтобы собранные и проанализированные в Киеве сведения удостоились должного внимания местных правоохранительных структур. Лилия Кривонос, начальник Регионального отделения Госфинмониторинга: “Центральный аппарат передаёт этот материал в правоохранительный орган соответствующий, а уже наша задача - сопровождать этот материал. То есть мы проводим и рабочие встречи с сотрудниками, и вырабатываем единую стратегию получения дополнительной информации, и уже дальше, благодаря компетентности правоохранительных органов, эти материалы рождаются в уголовные дела”.
За 3 года существования местного отделения финмониторинга таких уголовных дел возбуждено больше 30-ти. Большая часть - это разоблачённая деятельность конвертационных центров и незаконное возмещение НДС некоторыми экспертно ориентированными предприятиями. Всего же при участии местных представителей финансовой разведки в обобщённых материалах собрана информация о подозрительных финансовых операциях 650-ти субъектов предпринимательской деятельности. Правда, есть в работе теруправления и свои сложности. Например, сложно отследить деятельность игровых заведений. А ведь через выигрыши можно легализовать приличные деньги, считает начальник регионального отделения. Несмотря на рекламу об огромных выигрышах в казино, сами они никогда не подают информацию об этом, говорит Лилия Кривонос. “К сожалению, игровые заведения заявляют, что такие выигрыши практически не выплачиваются”.
Правда, как сообщают в теруправлении финансовой разведки, недавно Верховная Рада приняла изменения к Закону о финмониторинге, который значительно расширит полномочия сотрудников этой структуры. Они смогут участвовать в рейдах и инспекциях, а информацию для финразведки, помимо банков, должны будут предоставлять, в частности, риэлторы, нотариусы и адвокаты. И не может не радовать факт, что в Запорожской области не зафиксировано ни одного случая финансирования террористической деятельности - утверждают сотрудники финансовой разведки.
Источник: ТРК "АЛЕКС" Запорожье | Прочитать на источнике
Добавить комментарий к новости "31 уголовное дело - таков трёхлетний результат работы территориального управления финансового мониторинга, который ещё называют финансовой разведкой."