Буковинські податківці встановили схему заниження фінансового результату від операцій з продажу цінних паперів

У податковому відомстві краю повідомляють, що відділом боротьби з відмиванням доходів Головного управління ДПС у Чернівецькій області за матеріалами правоохоронних органів встановлено, що на банківські рахунки суб’єкта господарювання отримано понад 132 млн грн від операцій з продажу цінних паперів, які не включені до податкової декларації. Відповідно ймовірна сума збитків, нанесених бюджету державі через несплату податків становить 24 млн грн.
Наразі зазначені факти відпрацьовуються СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України.
Загалом впродовж першого півріччя 2021 року відділом боротьби з відмиванням доходів направлено до відповідних органів 75 повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму на загальну суму майже 348,3 млн грн.
Крім того 16 висновків аналітичних досліджень передано до податкової міліції для розгляду та прийняття рішень, з них за ознаками злочинів:
за статтею 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) 8 матеріалів на суму 67,5 млн грн;
решта матеріалів на суму 171,6 млн грн за наступними статтями ККУ - 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), 364 (зловживання владою або службовим становищем), 366 (службове підроблення).
За результатами проведених аналітичних досліджень у січні-червні 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені відомості про вчинення 5 кримінальних правопорушень, передбачених статтями Кримінального Кодексу.