Подробно

Оперативники Міндоходів викрили фінансові махінації великих платників податків майже на 400 млн. гривень

Украина, Черкассы и область | Местные новости | 14-05-2014 21:14

Опубликовано: kanivdpi

Працівники Міндоходів викрили фінансові оборудки, які здійснював один з великих комерційних банків, який, до речі, вже мав певні проблеми із Законом.
З’ясувалося, що протягом чотирьох років службові особи цього банку, використовуючи службове становище, ошукували своїх закордонних партнерів на великі суми. Таким чином махінатори привласнили майно трьох закордонних фірм на суму близько 355 млн. грн.
Також до поля зору податківців потрапило підприємство, що спеціалізується на оптовій торгівлі сільськогосподарською продукцією. У колі партнерів цього підприємства виявилися фірми, діяльність яких викликала в працівників слідчо-оперативних підрозділів певні сумніви. І, як виявилося, не даремно.
Результати перевірки засвідчили, що придбання зерна у цих підприємств існує лише на папері. А всі угоди здійснювалися лише для незаконного формування та заявки на відшкодування з бюджету податку на додану вартість, сума якого перевищила 35 млн. грн.
Наразі слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів – Центрального офісу з обслуговування великих платників внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження.

Добавить комментарий к новости "Оперативники Міндоходів викрили фінансові махінації великих платників податків майже на 400 млн. гривень"

Календарь

Новых вестей сегодня: 1
Новых вестей вчера: 13

Сегодня | 7 дней | 30 дней

Комментарии

[ Все комментарии ]

Кировоград-25: история в погонах

Стрелец. 15-08-2023 08:45
Грязь там осталась, а не офицеры.. ...

Підвищення кваліфікації вчителів онлайн: оптимальний вибір

КатеринаШ. 23-02-2023 10:52
Порадьте зручний LMS для викладання онлайн, бажано не англомовний. . ...

Polly Group Ukraine

Avenue17Ru. 21-10-2022 14:16
Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь.
. ...

На дачу едут на одной ноге!
Но на этом испытания пенсионеров не заканчиваются – впереди пешие марш-броски по 3-5 километров

ОbMalv. 19-11-2021 11:51
Спасибо, ваш сайт очень полезный!
. ...

Закупівля нових «Пакунків малюка» під загрозою зриву

Ольга. 11-05-2021 18:00
Господи... Неужели у нас не один процесс не обходится без коррупционных схем? Нормально же выпускали эти бейби боксы до 2020-го года. Что потом пошло не так? Такое ощуще. ...

Что делать, если шиномонтажник сорвал резьбу на шпильке авто?

MSCLYPE. 31-03-2021 15:52
Группа компаний "Азия-Трейдинг" предлагает услуги таможенного оформления в морских портах Владивостока и порт Восточный. Вместе с таможенным оформлением мы оказываем услуги международной перевозки сборных и контейнерных грузов. ...

IT сервисы Google Cloud для рядового сотрудника от Wise IT

Наталушко. 31-10-2020 04:47
На заметку! Полезная статья как обезопасить личные данные в интернете. Актуально, как никогда ранее. Имхо. ...

Человек-легенда Лев Абрамович Наймарк

Андрей Александрович Снежин. 23-10-2020 17:24
Я бывший ученик Льва Абрамовича Наймарка. Благодаря ему я успешно поступил в Харьковский авиационный институт, успешно его окончил. Работал в авиации в г. Ульяновске на АО "Авиастаре - СП", бывший УАПК. ...

DINERO підсумовує результати року

Тимофій. 16-01-2020 15:17
Стабільне положення команії Дінеро на ринку МФО красномовно підтверджує 2 аспекти: по-перше, що банківські методи підходу до кредитування фізичних осіб віджили себе, і їх однозначно потрібно змінювати. ...

Після голкотерапії люди стають сильнішими

Анна. 06-10-2019 21:22
надайте контактні дані Марії Миськів. ...

[ Все комментарии ]

Лучшие источники

Громадсько-політичне видання "Прес-Центр"

Новини м. Сміла

Черкаська міська рада

АНТЕННА - On-line

Частные объявления

Что такое ВсеВести.com?

ВсеВести.com - это система поиска региональных новостей и объявлений, где вы сможете найти ежеминутно обновляемую информацию из тысяч источников, опубликовать свои новости и объявления, обсудить события или, за считанные минуты, создать собственную ленту новостей. Подробнее...

Добавить страницу в избранное

Погода
Книга жалоб Казахстана
Книга жалоб - это сайт для подачи жалобы или отзыва на государственые учреждения, бизнес, на определенных людей и на государственных служащих на территории республики Казахстан. Жалобная книга Казахстана EGOV.PRESS не является официальным ресурсом. Например, для подачи жалобы на незаконные действия прокуратуры или суда, необходимо авторизаваться через социальные сети. Также мы рекомендуем доску объявлений.
Черкассы

Оперативники Міндоходів викрили фінансові махінації великих платників податків майже на 400 млн. гривень : 1220144 : Местные новости

Местные новости Черкассы : Новости за 7 дней