Податкова міліція України представить концепцію міжнародної бази даних фінансових злочинців

Податкова міліція ДПС України представить концепцію єдиної міжнародної бази даних фінансових злочинців на засіданні виконкому Координаційної Ради керівників органів податкових (фінансових) розслідувань країн СНД, яке відбудеться у середині лютого в Ірпені (Київська область, Україна).
За словами Першого заступника Голови ДПС України – начальника податкової міліції Андрія Головача, створення такої бази є однією з важливих міжнародних ініціатив України, які були заявлені у 2012 році і будуть реалізовуватися у 2013-му.
«З 2012 року ми суттєво підвищили авторитет української податкової міліції у міжнародному співтоваристві, і це виражається у посиленні програм взаємодії та підтримці наших ініціатив. Впевнений, що протягом найближчих років нам вдасться створити дієвий фінансовий Інтерпол, що дозволить різко знизити обсяги міжнародних економічних злочинів», - зазначив Андрій Головач.
База даних фінансових злочинців використовуватиметься всіма країнами-учасницями та включатиме в себе матеріали індивідуального та спільного користування. Також система буде містити дані про підприємства з ознаками фіктивності, інформацію про СГД та фізичних осіб, які проходили по кримінальних справах, щодо яких вступив у дію вирок суду, переліки осіб, які знаходяться у міждержавному розшуку з економічних, корупційних та посадових злочинах та інше.
Як повідомлялося раніше, у вересні 2012 року Перший заступник Голови ДПС України – начальник податкової міліції Андрій Головач став головою Координаційної ради органів податкових (фінансових) розслідувань країн СНД (КРОПР). КРОПР був створений у 1999 році як орган галузевого співробітництва, що здійснює координацію діяльності компетентних відомств держав Співдружності.
У 2012 році Україна також набула членства в організації CARIN (The Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), яка є міжнародною мережею, метою якої є співпраця між країнами з виявлення, арешту та конфіскації незаконно отриманого майна.
***
Нагадаємо, що Указом Президента України від 24.12.2012 №726/2012 утворено Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної податкової служби України та Державної митної служби України, поклавши на Міністерство, що утворюється, функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.