Подробно
В Николаеве разоблачили межрегиональный «конвертационный центр»Украина, Николаев и область | Местные новости | 06-08-2011 | Вечерний Николаев > Вести от этого источника
![]() По результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Николаевской области прекратили деятельность межрегионального «конвертационного центра», который предоставлял незаконные услуги по переводу средств в наличность предприятиям Николаева, Одессы, Киева, Харькова, Полтавы, Херсона, Днепропетровска и Севастополя.
Установлено, что организатор «конвертационного центра» гражданин Г. ранее был оперативным работником спецподразделения и имел обширные связи среди сотрудников правоохранительных и контролирующих органов. Предприятия реального сектора экономики по предварительной договоренности с гражданином Г. перечисляли денежные средства якобы за предоставление посреднических услуг при поставке сельскохозяйственного сырья на текущие счета подконтрольных ему «транзитных» предприятий, потом с использованием счетов «фиктивных» предприятий средства переводились в наличность и передавались заказчику. Источник: Вечерний Николаев | Прочитать на источнике |
Календарь
Комментарии
Кировоград-25: история в погонахСтрелец. 15-08-2023 08:45Грязь там осталась, а не офицеры.. ... Підвищення кваліфікації вчителів онлайн: оптимальний вибірКатеринаШ. 23-02-2023 10:52Порадьте зручний LMS для викладання онлайн, бажано не англомовний. . ... Polly Group UkraineAvenue17Ru. 21-10-2022 14:16Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь. . ... На дачу едут на одной ноге!
ОbMalv. 19-11-2021 11:51 |
Что такое ВсеВести.com?
ВсеВести.com - это система поиска региональных новостей и объявлений, где вы сможете найти ежеминутно обновляемую информацию из тысяч источников, опубликовать свои новости и объявления, обсудить события или, за считанные минуты, создать собственную ленту новостей. Подробнее... ПогодаНиколаев![]() |
Добавить комментарий к новости "В Николаеве разоблачили межрегиональный «конвертационный центр»"