|
Подробно
Правоохранители Луганской области прекратили деятельность конвертцентра, с оборотом 15 миллионов гривенСовместными усилиями подразделения борьбы с отмыванием доходов, полученных преступными путем, отдела оперативных мероприятий по сокращению налогового долга управления налоговой милиции ГНА в Луганской области, Алчевского и Стахановского отделов налоговой милиции была прекращена деятельность конвертационного центра. Об этом «Ирта-FAX» сообщает пресс-служба ГНА Украины в Луганской области. По словам начальника управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области Павла Скарабутова, установлено, что в течение 2009-2010 годов группа лиц предоставляла услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличность. Полученные от легальных предприятий средства перечислялись на банковские счета «транзитных» предприятий, из которых перечислялись на расчетные счета субъектов ведения хозяйства с признаками «фиктивности». Операции по приобретению товаров, работ, услуг, фактически не осуществлялись. Обращение средств по счетам предприятий, которые входили в конвертационный центр, за указанный период составлял 15 миллионов гривен. В результате проведенных мероприятий, а также с целью возмещения причиненных государству убытков наложены аресты на 8 банковских счетов 4 предприятий, на которых заблокировано 250,7 тысяч гривен, наложен арест на имущество на общую сумму свыше 1,5 миллиона гривен. Источник: Ірта-FAX | Прочитать на источнике |
Календарь
Комментарии
Кировоград-25: история в погонахСтрелец. 15-08-2023 08:45Грязь там осталась, а не офицеры.. ... Підвищення кваліфікації вчителів онлайн: оптимальний вибірКатеринаШ. 23-02-2023 10:52Порадьте зручний LMS для викладання онлайн, бажано не англомовний. . ... Polly Group UkraineAvenue17Ru. 21-10-2022 14:16Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь. . ... На дачу едут на одной ноге!
ОbMalv. 19-11-2021 11:51 |
Что такое ВсеВести.com?
ВсеВести.com - это система поиска региональных новостей и объявлений, где вы сможете найти ежеминутно обновляемую информацию из тысяч источников, опубликовать свои новости и объявления, обсудить события или, за считанные минуты, создать собственную ленту новостей. Подробнее... Погода Луганск
|
 |
    |
Добавить комментарий к новости "Правоохранители Луганской области прекратили деятельность конвертцентра, с оборотом 15 миллионов гривен "