Конвертационный центр с оборотом в 50 миллионов гривен ликвидировали налоговики в Северодонецке

В Северодонецке сотрудники налоговой милиции обнаружили конвертационный центр, оборот которого составило почти 50 миллионов гривен. Об этом сообщил начальник практического отделения оперативно-розыскного отдела главного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Северодонецке, старший лейтенант налоговой милиции Евгений Мельников, сообщает «Ирта-FAX» пресс-служба ГНА Украины в Луганской области. В рамках расследования уголовного дела относительно директора одного из местных предприятий был проведен комплекс следственных мероприятий. Установлено, что его должностные лица организовали деятельность конвертационного центра. Было установлено, что к преступной группировке причастны ряд лиц, обязанности которых были четко распределены. Организатор конвертационного центра контролировал поступление средств на расчетные счета подконтрольных предприятий. Еще один участник контролировал деятельность транзитных предприятий, осуществлял руководство фиктивными предприятиями и поддерживал отношения с клиентами-заказчиками «услуг». Также в группе были лица, которые выполняли функции бухгалтеров. Группа действовала по стандартной схеме. В городе было создано несколько фиктивных фирм, на счета которых поступали деньги от легальных предприятий Луганской, Харьковской и Донецкой областей. По платежам проходила оплата товаров или услуг, которых в действительности не было. После этого деньги снимались со счетов наличностью, якобы, на закупку товаров. В реале средства за исключением процентов возвращались должностным лицам легальных предприятий. При проведении обыска сотрудники налоговой милиции изъяли 200 тысяч гривен, компьютерную технику, магнитных носителей, документы финансово хозяйственной деятельности и черновые записи, которые подтверждают противоправную деятельность. В настоящий момент принимаются мероприятия для привлечения виновных к уголовной ответственности и возмещению убытков, нанесенных государству.

Источник: Ірта-FAX | Прочитать на источнике