Подробно
В Луганской области налоговики выявили «конвертационный» центр с оборот более 50 миллионов гривенУкраина, Луганск и область | Местные новости | 16-09-2010 11:31 | Ірта-FAX > Вести от этого источника
Во время расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов директором алчевского частного предприятия налоговые милиционеры выявили «конвертационный» центр. Выяснилось, что этот руководитель был курьером и кассиром центра. Незаконную структуру создали трое уроженцев Алчевска, разделив между собой функции организатора, бухгалтера, курьера и кассира. Чтобы «бизнес» был постоянно под контролем, офис обустроили дома у руководителя «конвертационного» центра. Об этом «Ирта-FAX» сообщает пресс-служба ГНА Украины в Луганской области. «Конвертаторы» действовали по следующей схеме. Легальные предприятия из Киева и других областей страны за якобы приобретенные товары и услуги переводили денежные средства на банковские счета подконтрольных алчевским ловкачам фирм. После этого деньги перечислялись «транзитным» предприятиям. В дальнейшем под видом закупки товарно-материальных ценностей средства снимались наличностью и за исключением процентов передавались «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий. Чтобы легализовать денежные средства, дельцы предоставляли фальсифицированные документы о якобы приобретенных товарах и услугах. Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра, составил свыше 50 миллионов гривен. С целью возмещения нанесенных государству убытков наложены аресты на 19 банковских счетов предприятий, где заблокировано около 1 миллиона гривен. Налоговые милиционеры изъяли первичные документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, оргтехнику, электронные клише и печати подконтрольных предприятий. Курьер центра помещен в изолятор временного содержания. Источник: Ірта-FAX | Прочитать на источнике |
Календарь
Комментарии
Кировоград-25: история в погонахСтрелец. 15-08-2023 08:45Грязь там осталась, а не офицеры.. ... Підвищення кваліфікації вчителів онлайн: оптимальний вибірКатеринаШ. 23-02-2023 10:52Порадьте зручний LMS для викладання онлайн, бажано не англомовний. . ... Polly Group UkraineAvenue17Ru. 21-10-2022 14:16Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь. . ... На дачу едут на одной ноге!
ОbMalv. 19-11-2021 11:51 |
Что такое ВсеВести.com?
ВсеВести.com - это система поиска региональных новостей и объявлений, где вы сможете найти ежеминутно обновляемую информацию из тысяч источников, опубликовать свои новости и объявления, обсудить события или, за считанные минуты, создать собственную ленту новостей. Подробнее... ПогодаЛуганск![]() |
Добавить комментарий к новости "В Луганской области налоговики выявили «конвертационный» центр с оборот более 50 миллионов гривен"