Подробно
В Луганской области сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 50 миллионов гривенСотрудники СБУ продолжают реализацию мероприятий, направленных на обеспечение восстановления стабильности и недопущение нанесения убытков экономическим интересам государства в кредитно–финансовой сфере. В ходе этой работы в Луганской области пресечена деятельность конвертационного центра, который использовался нарушителями для широкомасштабного выведения финансовых ресурсов в теневой оборот. Об этом «Ирта-FAX» сообщает пресс-служба управления СБУ в Луганской области. Установлено, что организаторы конвертационного центра создали более 10 коммерческих структур, часть которых выполняла «транзитные» функции, с целью аккумулирования безналичных средств на банковских счетах, а часть, зарегистрированная на подставных физических лиц, использовалась для снятия наличности. С использованием этой схемы злоумышленники с августа 2009 года по июль 2010 года злоумышленники перевели в наличный теневой оборот около 50 миллионов гривен. В ходе проведения мероприятий по пресечению деятельности правонарушителей оперативники СБУ задержали на выходе из банковского учреждения курьера с наличными средствами. В офисе организаторов аферы изъяты финансовые документы, компьютерная техника с системой «клиент – банк», печати предприятий. Заблокировано 42 расчетных счета коммерческих структур, подконтрольных конвертационному центру, в девяти банковских учреждениях Луганска, Алчевска и Стаханова. На счета наложен арест и заблокировано более 1 миллиона гривен. По материалам Управления СБУ в Луганской области органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебный подлог, повлекший тяжелые последствия). Ведется следствие. Источник: Ірта-FAX | Прочитать на источнике |
Календарь
Комментарии
Кировоград-25: история в погонахСтрелец. 15-08-2023 08:45Грязь там осталась, а не офицеры.. ... Підвищення кваліфікації вчителів онлайн: оптимальний вибірКатеринаШ. 23-02-2023 10:52Порадьте зручний LMS для викладання онлайн, бажано не англомовний. . ... Polly Group UkraineAvenue17Ru. 21-10-2022 14:16Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь. . ... На дачу едут на одной ноге!
ОbMalv. 19-11-2021 11:51 |
Что такое ВсеВести.com?
ВсеВести.com - это система поиска региональных новостей и объявлений, где вы сможете найти ежеминутно обновляемую информацию из тысяч источников, опубликовать свои новости и объявления, обсудить события или, за считанные минуты, создать собственную ленту новостей. Подробнее... ПогодаЛуганск![]() |
Добавить комментарий к новости "В Луганской области сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 50 миллионов гривен"