|
Подробно
В Луганской области должностное лицо одного из ЧП отмывала крупные суммы денегУкраина, Луганск и область | Местные новости | 14-04-2010 11:05 | Ірта-FAX > Вести от этого источника
Должностное лицо одного из частных предприятий Луганска незаконно завладела и легализировала средства в размере почти 500 тысяч гривен. Об этом случае сообщил начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области Владимир Дихтенко, сообщает «Ирта-FAX» пресс-служба ГНА в Луганской области. По общим материалам управления и главного отдела налоговой милиции специализированной государственной налоговой инспекции по работе с большими налогоплательщиками в Луганске возбуждено уголовное дело. «Установлено, что налоговый кредит с НДС на полмиллиона гривен, - рассказал Владимир Дихтенко, - был сформирован бывшим директором одного из частных предприятий областного центра безосновательно по налоговым накладным, полученными от другого частного предприятия, которое не отчитывалось налоговым органам и не платило налоги. Во время расчетов были использованные векселя, эмитированные будто одним государственным открытым акционерным обществом области на сумму почти 3 миллиона гривен. Тем не менее, как объяснил главный бухгалтер вышеупомянутого акционерного общества, векселя предприятие не эмитировало и к операциям с ними не имело никакого отношения». В дальнейшем с целью утаивания незаконного происхождения полученных средств директор предприятия получил их денежной наличностью с личной карточки через банкоматы и кассу банковского учреждения. Источник: Ірта-FAX | Прочитать на источнике |
Календарь
Комментарии
Кировоград-25: история в погонахСтрелец. 15-08-2023 08:45Грязь там осталась, а не офицеры.. ... Підвищення кваліфікації вчителів онлайн: оптимальний вибірКатеринаШ. 23-02-2023 10:52Порадьте зручний LMS для викладання онлайн, бажано не англомовний. . ... Polly Group UkraineAvenue17Ru. 21-10-2022 14:16Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь. . ... На дачу едут на одной ноге!
ОbMalv. 19-11-2021 11:51 |
Что такое ВсеВести.com?
ВсеВести.com - это система поиска региональных новостей и объявлений, где вы сможете найти ежеминутно обновляемую информацию из тысяч источников, опубликовать свои новости и объявления, обсудить события или, за считанные минуты, создать собственную ленту новостей. Подробнее... Погода Луганск
|
 |
    |
Добавить комментарий к новости "В Луганской области должностное лицо одного из ЧП отмывала крупные суммы денег"