Подробно
В Луганске налоговая милиция выявила очередную схему «отмывания» денегУкраина, Луганск и область | Местные новости | 02-04-2010 09:59 | Citynews.Net.UA > Вести от этого источника
Сотрудниками Главного отдела налоговой милиции г. Луганска выявлена еще одна схема легализации доходов полученных незаконным путем.Директор одного частного предприятия г. Луганска в состав налогового кредита по НДС включал налоговые накладные от фирмы, которая давно прекратила свое существование. Полученный доход он оставлял в своем распоряжении. В то же время он заключал договора с подконтрольной ему фирмой на приобретение "ходового" товара. Договора заключались без намерения их исполнения. Товар не поставлялся, а деньги за якобы полученный товар регулярно платились. Выждавнедолгое время, деньги возвращались, но возвращались не на расчетный счет предприятия, а на личный картсчет директора. Деньгион снимал через банкоматы и кассы банков и использовал в дальнейшем, по своему усмотрению.Таким образом, через указанный счет было проведено почти пол миллиона гривен.Прокуратурой Луганской области по фактам злоупотребления служебным положением и легализации доходов полученных незаконным путем в отношении директора частного предприятия возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 364 ич. 1 ст. 209УК Украины. Источник: Citynews.Net.UA | Прочитать на источнике |
Календарь
Комментарии
Кировоград-25: история в погонахСтрелец. 15-08-2023 08:45Грязь там осталась, а не офицеры.. ... Підвищення кваліфікації вчителів онлайн: оптимальний вибірКатеринаШ. 23-02-2023 10:52Порадьте зручний LMS для викладання онлайн, бажано не англомовний. . ... Polly Group UkraineAvenue17Ru. 21-10-2022 14:16Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь. . ... На дачу едут на одной ноге!
ОbMalv. 19-11-2021 11:51 |
Что такое ВсеВести.com?
ВсеВести.com - это система поиска региональных новостей и объявлений, где вы сможете найти ежеминутно обновляемую информацию из тысяч источников, опубликовать свои новости и объявления, обсудить события или, за считанные минуты, создать собственную ленту новостей. Подробнее... ПогодаЛуганск![]() |
Добавить комментарий к новости "В Луганске налоговая милиция выявила очередную схему «отмывания» денег"