Подробно
В Луганске налоговики прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 70 млн. гривеньУкраина, Луганск и область | Местные новости | 15-03-2010 14:50 | Citynews.Net.UA > Вести от этого источника
В Луганске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра. Участники этой незаконной структуры в течение 2009 года проводили бестоварные операции и переводили безналичные денежные средства в наличные с использованием фиктивных и «транзитных» предприятий. Через предприятия, задействованные в незаконном бизнесе, им удалось в прошлом году обналичить более 70 млн. грн. Об этом сообщил начальник отдела налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции в г.Луганске, полковник налоговой милиции Александр Герасименко.По его словам, во время обысков в офисе «конвертаторов», по месту их проживания и в личном автотранспорте были изъяты бухгалтерские документы, печати фиктивных предприятий и оргтехника. Правоохранители наложили аресты на 25 расчетных счетов 9 фирм,которые входили в сложную схему по конвертации денежных средств, и заблокировали около 200 тыс. грн.Как отметил Александр Герасименко, налоговики установили, что преступную деятельность осуществляла группа из 7 человек. Роли каждого участника центра были четко распределены - одни подбирали клиентов, другие занимались созданием фиктивных предприятий, третьи снимали деньги в банках. Наиболее активный участник центра задержан, он находится в изоляторе временного содержания. Объявлен в розыск организатор и руководитель конвертационного центра - 37-летний луганчанин Геннадий Теодорович Прус (уроженец Луганска, гражданин Украины, ранее не судимый, зарегистрирован по адресу: г. Луганск, ул. Андрея Линева, 79/88). Этот гражданин вел переговоры с клиентами-заказчиками «услуг», подготавливал всю необходимую документацию, осуществлял контроль за финансовыми операциями на текущих счетах фиктивных фирм, а также распределял полученные денежные средства между участниками центра.„В данное время с целью погашения причиненных государству убытков проводится работа, направленная на возврат заблокированных денежных средств в доход государства. Уважаемые граждане! Информацию по местонахождениюГеннадия Теодоровича Пруса налоговая милиция Луганской области просит сообщать по телефонам: следственный отдел (0642) – 586-836, дежурная часть (0642)- 586-850, 507-734, или 102”, - сообщил налоговик. Источник: Citynews.Net.UA | Прочитать на источнике |
Календарь
Комментарии
Кировоград-25: история в погонахСтрелец. 15-08-2023 08:45Грязь там осталась, а не офицеры.. ... Підвищення кваліфікації вчителів онлайн: оптимальний вибірКатеринаШ. 23-02-2023 10:52Порадьте зручний LMS для викладання онлайн, бажано не англомовний. . ... Polly Group UkraineAvenue17Ru. 21-10-2022 14:16Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь. . ... На дачу едут на одной ноге!
ОbMalv. 19-11-2021 11:51 |
Что такое ВсеВести.com?
ВсеВести.com - это система поиска региональных новостей и объявлений, где вы сможете найти ежеминутно обновляемую информацию из тысяч источников, опубликовать свои новости и объявления, обсудить события или, за считанные минуты, создать собственную ленту новостей. Подробнее... ПогодаЛуганск![]() |
Добавить комментарий к новости "В Луганске налоговики прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 70 млн. гривень"