Подробно
В Луганске прикрыли конвертационный центр с оборотом более 5 миллионов долларовУкраина, Луганск и область | Местные новости | 11-02-2010 14:23 | Ірта-FAX > Вести от этого источника
В ходе расследования уголовного дела в отношении луганчанки, которая приобрела частное предприятие без цели осуществления предпринимательской деятельности, налоговой милицией прекращена деятельность конвертационного центра. Об этом «Ирта-FAX» сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области. Конвертационный центр располагался по двум адресам в областном центре, его организаторами оказались трое луганчан. Между ними были распределены четкие обязанности по направлениям - общее руководство, взаимодействие с банковскими учреждениями, передача наличных средств клиентам, ведение бухгалтерии и поиск новых клиентов. Кроме незаконной деятельности, они возглавляли и совершенно легальные предприятия. Налоговые милиционеры установили, что предприятия за якобы приобретенные товары и услуги зачисляли деньги на банковские счета транзитных субъектов хозяйствования, после чего их перечисляли на банковские счета фирм с признаками фиктивности (должностные лица которых не имеют отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятий). В дальнейшем снимали деньги наличными под видом закупки товарно-материальных ценностей и за вычетом процентов передавали клиентам - должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товар (услуги). Фактически никаких операций по приобретению товаров, работ и услуг у транзитных луганских и киевских предприятий, а также их поставка легальным предприятиям-клиентам конвертационного центра не проводилось. Ориентировочно же оборот средств по счетам фирм, которые входили в состав конвертационного центра, в прошлом году превысил 40 миллионов гривен. Налоговики арестовали 8 банковских счетов, на которых заблокировано 650 тысяч гривен. По местоположению офисов конвертационного центра были проведены обыски, в ходе которых изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий и печати, умышленно поврежденные оснастки печатей, черновые записи и компьютерная техника, которая свидетельствует о противоправной деятельности указанных лиц. Главный «конвертатор» задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается. Источник: Ірта-FAX | Прочитать на источнике |
Календарь
Комментарии
Кировоград-25: история в погонахСтрелец. 15-08-2023 08:45Грязь там осталась, а не офицеры.. ... Підвищення кваліфікації вчителів онлайн: оптимальний вибірКатеринаШ. 23-02-2023 10:52Порадьте зручний LMS для викладання онлайн, бажано не англомовний. . ... Polly Group UkraineAvenue17Ru. 21-10-2022 14:16Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь. . ... На дачу едут на одной ноге!
ОbMalv. 19-11-2021 11:51 |
Что такое ВсеВести.com?
ВсеВести.com - это система поиска региональных новостей и объявлений, где вы сможете найти ежеминутно обновляемую информацию из тысяч источников, опубликовать свои новости и объявления, обсудить события или, за считанные минуты, создать собственную ленту новостей. Подробнее... ПогодаЛуганск![]() |
Добавить комментарий к новости "В Луганске прикрыли конвертационный центр с оборотом более 5 миллионов долларов"