Итоги работы налоговой милиции за неделю: 5 уголовных дел

За период с 30 октября по 5 ноября 2009 года сотрудниками главного отделаналоговой милиции СГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Николаеве изъято товарно-материальных ценностей на сумму более 250,4 тыс. грн., предупрежден 1 случай незаконного возмещения налога на добавленную стоимость на сумму более 2,7 млн. грн., а также возбуждено 5 уголовных дел.Так, например:
возбуждено уголовное дело по факту фиктивного банкротства. В результате предоставления заведомо неправдивого официального заявления руководителя предприятия о финансовой невозможности выполнить требования кредиторов и обязательств перед бюджетом нанесен материальный ущерб кредиторам и государству на сумму более 6,1 млн. грн.;
по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, возбуждено уголовное дело относительно главного бухгалтера предприятия «А», противозаконные действия которой привели к неуплате предприятием налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 1,5 млн. грн. Должностные лица данного предприятия с целью умышленного уклонения от уплаты налогов осуществляли операции с фиктивными предприятиями;
в отношении организатора конвертационного центра гражданина «Х», возбуждено уголовное делопо факту легализации доходов, полученных преступным путем. Указанный гражданин умышленно, с корыстной целью, зарегистрировал на подставных лиц ряд предприятий, сделки с которымифактически не проводились и являлись бестоварными. Всего на их счета от разных предприятий якобы за товары поступило более 23 млн. грн., которые были переведены в наличные денежные средства. В ходе проведения операции «Акциз» установлен факт хранения с целью дальнейшей реализации алкогольных напитков с марками акцизного сбора Украины с признаками подделки. В результате алкогольные напитки в количестве более 7 тыс. бутылок изъяты.С целью обеспечения выполнения поручения Правительства относительно стабилизации ценовой ситуации на рынке медицинских препаратов проведена проверка медицинского центра «Л», где установлен факт предоставления платных медицинских услуг населению города Николаева без наличия разрешающих документов на право размещения и начало работы медицинского центра. Медицинское и стоматологическое оборудование на сумму более 150 тыс. грн. изъты. Кроме того, за указанный период предупрежден 1 случай незаконного возмещения налога на добавленную стоимость на сумму более 2,7 млн. грн., сообщает СГНИ КПН в г. Николаеве.

Источник: Mukola.net | Прочитать на источнике