![Один конвертационный центр помогал предприятиям уклоняться от уплаты налогов, через другой обналичивались средства](http://www.mukola.net/images/userimages/1256130499.jpg)
Сотрудниками налоговой милиции ГНА в Николаевской области выявлено и прекращено функционирование конвертационного центра, который осуществлял свою деятельность на территории Николаевской области.
Он обслуживал реально существующие предприятия, которые хотели уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах посредством проведения вексельных операций, сообщают в облГНА.
В отношении организатора конвертационного центра (жителя Николаева) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, противоправные действия которого привели к не уплате в бюджет налогов на общую сумму 1,8 млн. грн.
В ходе проведения следственных действий был установлен адрес офисного помещения, где располагался конвертационный центр, и фактическое место пребывания организатора, где и проведены обыски, в результате которых изъяты 17 печатей предприятий, 9 чековых книжек, документы бухгалтерского и налогового учета, 80 простых векселей, эмитированные предприятиями, которые входили в состав конвертационного центра, а также предприятиями других регионов Украины, государственная регистрация которых в настоящее время отменена, 190 незаполненных бланков простых векселей, системные блоки от персональных компьютеров, на которых содержится информация относительно бухгалтерского и налогового учета предприятий, которые входили в состав конвертационного центра.
В течение 2006-2009 годов общий объем проведенных операций с векселями, эмитированными предприятиями, которые входили в состав конвертационного центра, составляет более 382 млн. грн. Услугами "конвертационного центра" по уклонению от налогообложения НДС посредством проведения вексельных операций пользовались ряд действующих предприятий, в которых постоянно возникают значительные налоговые обязательства по уплате НДС.
Также в ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий в рамках уголовного дела выявлено и прекращено функционирование конвертационного центра, который осуществлял свою деятельность на территории Николаевской области и других регионов Украины.
В результате обыска автомобиля, который использовался фигурантами, офисного помещения и места проживания организатора и соучастников изъяты 172 тыс. грн, 20 печатей предприятий, бланки первичных бухгалтерских документов, договоры, накладные, налоговые накладные, товарно-транспортные накладные, чековые книжки и другие бухгалтерские документы субъектов хозяйственной деятельности. В течение 2009 года через текущие счета предприятий, которые использовались для "обналичивания" средств, проконвертировано свыше 40 млн. грн.
В настоящее время проводится комплекс оперативно - розыскных и следственных мероприятий с целью установления всех лиц, причастных к деятельности конвертационных центров, документирования их преступной деятельности. В отношении выявленных фиктивных СХД проводится сбор материалов для организации судебно-претензионной работы по признанию недействительными учредительных документов.
Кроме того, решается вопрос о проведении мероприятий, направленных на назначение и проведение документальных проверок реально существующих СХД - «выгодоприобретателей», которые пользовались услугами «конвертационных» центров. В настоящее время проводятся следственно - оперативные мероприятия, направленные на возмещение нанесенного государству ущерба.
Источник: Mukola.net | Прочитать на источнике
Добавить комментарий к новости "Один конвертационный центр помогал предприятиям уклоняться от уплаты налогов, через другой обналичивались средства"