Подробно
В Луганске раскрыт конвертационный центр с оборотом свыше 30 млн. грн. с начала годаУкраина, Луганск и область | Местные новости | 20-10-2009 10:50 | Ірта-FAX > Вести от этого источника
По данным заместителя начальника отдела налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции в г. Луганске подполковника налоговой милиции Юрия Цикры, в Луганске налоговые милиционеры схватили на горячем организатора конвертационного центра, задержав на выходе из банка, с наличностью, которая предназначалась для передачи «клиентам» этого центра. Об этом «Ирта-FAX» сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области. Начиналось все с расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах директором одного из луганских ООО. Руководитель этой фирмы безосновательно включил в состав налогового кредита сумму НДС по несуществующим операциям, что привело к уклонению от уплаты в бюджет 1,6 млн. грн. Устанавливая все «особенности» деятельности этой фирмы и ее директора, налоговые милиционеры и разоблачили конвертационный центр. Именно директор ООО и организовал противозаконную деятельность - он осуществлял общее руководство центром, взаимодействие с банковскими учреждениями и передавал наличные средства «клиентам» - руководителям легальных предприятий. Ради того, чтобы «своевременно и качественно» оформлять необходимые документы, в приспешники себе он взял бухгалтера. Вместе они осуществляли незаконный перевод безналичных средств в наличность по следующей схеме: легальные предприятия за якобы приобретенные товары и услуги зачисляли деньги на банковские счета «транзитных» субъектов хозяйствования, директором которых был организатор центра. В дальнейшем под видом закупки товарно-материальных ценностей руководитель-конвертатор снимал «наличку». Оставляя себе проценты «за труды праведные», он передавал ее «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий с фальсифицированными документами на товар (услуги). При этом никаких операций по приобретению товаров, работ и услуг не происходило. В целом с начала года оборот средств по счетам субъектов хозяйствования, которые входили в состав конвертационного центра, составил свыше 30 млн. грн. С целью обеспечения погашения причиненного государству ущерба наложены аресты на расчетные счета фирм, с помощью которых осуществлялась незаконная конвертация денег. В офисе центра, по местожительству его участников и в автомобиле проведены обыски. Изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, их печати и штампы, черновые записи, чековые книжки и магнитные носители информации, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. Следствие по уголовному делу продолжается. Источник: Ірта-FAX | Прочитать на источнике |
Календарь
Комментарии
Кировоград-25: история в погонахСтрелец. 15-08-2023 08:45Грязь там осталась, а не офицеры.. ... Підвищення кваліфікації вчителів онлайн: оптимальний вибірКатеринаШ. 23-02-2023 10:52Порадьте зручний LMS для викладання онлайн, бажано не англомовний. . ... Polly Group UkraineAvenue17Ru. 21-10-2022 14:16Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь. . ... На дачу едут на одной ноге!
ОbMalv. 19-11-2021 11:51 |
Что такое ВсеВести.com?
ВсеВести.com - это система поиска региональных новостей и объявлений, где вы сможете найти ежеминутно обновляемую информацию из тысяч источников, опубликовать свои новости и объявления, обсудить события или, за считанные минуты, создать собственную ленту новостей. Подробнее... ПогодаЛуганск![]() |
Добавить комментарий к новости "В Луганске раскрыт конвертационный центр с оборотом свыше 30 млн. грн. с начала года"