Региональный отдел Госфинмониторинга в Луганской области: «Финансовая разведка Украины получила наивысшую оценку по результатам соответствия требованиям FATF»

На сайтах информационных агентств, на страницах газет и журналов в последнее время обсуждаются результаты отчета Специального комитета Совета Европы по оценке мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), который утвержден на 29-ом пленарном заседании  в Страсбурге, и согласно которым финансовая разведка Украины стала 6-й среди стран Европы, которая получила оценку наивысшего уровня в ІІІ раунде оценки Украины, что состоялся в сентябре 2008 года.  

Во время визита,  представители MONEYVAL были ознакомлены с достижениями Украины в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Внимание членов MONEYVAL обращалось на рост в течение последнего времени количества уголовных дел, возбужденных по обобщенными материалам Госфинмониторинга  Украины относительно «отмывания» средств и доведения соответствующих дел до суда. В частности, на протяжении суток Держфинмониторинг получает до 4 тыс. сообщений о подозрительных операциях от подотчетных субъектов.  96% сообщений поступают из банковского сектора. За 5 лет в результате анализа таких сообщений специалистами Госфинмониторинга подготовленно и направленно в правоохранительные органы  3 218 обобщенных материалов (1889 основных материалов и 1329 дополнительных материалов). По результатам рассмотрения этих материалов возбуждено 841 уголовное дело. Проверкой отмечено, что Госфинмониторинг Украины   занимает центральное место в национальной системе и обеспечивает координацию деятельности других государственных органов в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Одним из последних шагов в этом направлении стала подготовка усилиями всех участников системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, и представление, на рассмотрение в Верховную Раду Украины проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Отмеченный законопроект, который принят парламентом в первом чтении в конце сентября,  направлен на качественное улучшение функционирования системы и ее эффективности.

Еще одним достижением Украины  стало введение в промышленную эксплуатацию Единой информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, который объединяет базы данных 17 министерств и ведомств. В то же время, продолжается развертывание Защищенной мультисервисной автоматизированной корпоративной системы Госфинмониторинга ФИННЕТ. Держфинмониторинг Украины активно использует возможности защищенной сети FIU.NET, которая объединяет страны-члены ЕС с целью обмена в реальном времени информацией о финансовых операциях, относительно которых существует подозрение в отмывании средств. Кроме того, на сегодня Госфинмониторингом Украины подписано 39 Меморандумов о взаимопонимании с подразделениями финансовых разведок других стран. В рамках сотрудничества с Советом Европы и Европейской Комиссией в Украине активно внедряется Проект технической помощи для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (MOLI-UA-2). Во время визита и проверки представители MONEYVAL провели встрече с представителями Государственной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка, Государственной комиссии по регуляции рынков финансовых услуг, НБУ, ГНАУ, Верховного  Суда Украины, и судами низших инстанций, Минюста, ГПУ, Минфина, Государственной таможенной службы Украины, МИД, МВД и другими органами государственной власти. Кроме того, состоялись встрече с представителями страховых компаний, ломбардов, торговцами ценными бумагами, кредитных союзов, компаний, по управлению активами, лизинговых компаний, коммерческих банков Украины. Представители Специального комитета Совета Европы также имели возможность непосредственно на местах ознакомиться с работой органов местного самоуправления, региональных отделов Госфинмониторинга по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. В частности, члены MONEYVAL посетили Автономную Республику Крым, Львовскую и Донецкую области.

Приведенный перечень направлений проверки, дает основания считать, что комиссией Комитета MONEYVAL Советы Европы детально изучены вопросы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в Украине, составлен и согласован окончательный отчет по ІІІ раунду, объективно предоставлена оценка более высокого уровня.

Результаты оценки Украины Специальным комитетом Совета Европы подтвердили значительный прогресс в усилиях нашего государства по вопросам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Украиной создана действенная, современная и эффективная по стандартам FATF, система, которая стала  надежным инструментом в борьбе с экономической преступностью. Оценка Совета Европы касалась не только деятельности Украины в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма в целом, но и непосредственно работы Госфинмониторинга Украины, как главного координатора в этой сфере. Позитивная оценка была дана надлежащей структуре украинской финансовой разведки, ее высоким профессиональным стандартам, которые вытекают из членства ПФР в международных организациях.  На сегодня Комитет является полноценным национальным центром для сбора и анализа информации о подозрительных финансовых операциях.

Эксперты выразили уверенность, что результаты оценивания Украины в целом, и Госфинмониторинга в частности, станут основанием для последующего совершенствования мероприятий в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.      

Источник: Citynews.Net.UA | Прочитать на источнике