В Луганской области удалось арестовать организатора «конвертационного» центра

Одним из основных заданий налоговой милиции является разоблачение и предотвращение преступлений в сфере налогообложения. Отмеченная категория преступлений является наиболее опасной для общества и государства, ведь они непосредственно влияют на обеспечение всей социальной сферы нашей страны. Основными инструментами переводу активов в "тень" являются «конвертационные» центры.

Эти структуры представляют собой группу подконтрольных организатору субъектов предпринимательства, которая с помощью оформления формально законных хозяйственных операций с легальными предприятиями способствует минимизации налоговых обязательств, легализации товаров из теневого оборота и т.п. 

Недавно деятельность «конвертаторов» разоблачили сотрудники налоговой милиции Северодонецка. Незаконную деятельность осуществляла группа из 5 лиц, распределив между собой преступные функции - от общего руководства и организации контроля за деятельностью подконтрольных «транзитных» предприятий до ведения бухгалтерии этих фирм и предоставления отчетности к соответствующим государственным органам, курьерские и другие обязанности. В состав «конвертационного» центра входили 10 подконтрольных предприятий.  Во время документирования деятельности отмеченной группы лиц установлено, что в течение длительного времени они осуществляли незаконный перевод безналичных средств в наличность под видом выполнения хозяйственных соглашений. Членами группировки с текущих счетов подконтрольных предприятий, зарегистрированных на подставные лица, средства снимались наличностью и за исключением процентов за услуги по конвертации возвращались "клиентам" - должностным лицам легальных предприятий.

Фактически операции по приобретению легальными предприятиями товаров, работам и услугам, от "транзитных" и "фиктивных" предприятий не осуществлялись. 

Основными клиентами отмеченного центра были промышленные предприятия, которые перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета подконтрольных группировке предприятий, тем самым противоправно занижали свои налоговые обязательства. 

 Обращение денежных средств на счетах «конвертаторов» превысило 22 млн. грн. Это деньги, которые выведены из легального обращения и из которых не оплачено в бюджеты и фонды ни одной копейки.   В офисе и за местами обитания «конвертаторов» проведены обыски, в ходе которых изъяты печати подконтрольных фирм, в том числе зарегистрированных на подставные лица. Также наложены аресты на банковские счета "фиктивных" и "транзитных" предприятий, с помощью которых осуществлялась незаконная конвертация денежных средств.   По данному факту возбуждено уголовное дело. Организатор «конвертационного» центра взят под стражу.

Источник: Citynews.Net.UA | Прочитать на источнике