Подробно
Налоговая накрыла конвертационный центр с оборотом почти 1 млрд. грн.Украина, Луганск и область | Местные новости | 05-04-2009 11:56 | Ірта-FAX > Вести от этого источника
Сотрудники налоговой милиции Киевской области ликвидировали мощный межрегиональный конвертационный центр, при помощи которого за последние несколько лет в «тень» было направлено 900 млн. грн. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, организатором нелегального финансового образования оказался руководитель одной из столичных адвокатских компаний. Вместе с несколькими членами группировки юрист предоставлял легальным предприятиям услуги по минимизации налоговых обязательств, фиктивному банкротству, легализации товаров контрабандного происхождения. Также, по данным налоговиков, это предприятие исполняло роль «налоговой ямы» для целого ряда реальных предприятий Киевской области и других регионов Украины, предоставляя им возможность незаконно формировать налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость, завышать валовые расходы и «отмывать» средства сомнительного происхождения. В состав нелегальной финансовой структуры входило около 50 фиктивных фирм, зарегистрированных на подставные лица. Конвертационный центр выявили в ходе расследования уголовного дела, возбужденного против предпринимателя по факту подлога официального документа - декларации по НДС. В ходе обысков офиса, помещений и автомобилей фигурантов работники налоговой милиции изъяли пластиковые кредитные карточки, через которые махинаторы получали наличные, печати и бланки предприятий, задействованных в преступной схеме, а также другие доказательства противоправной деятельности. В арсенале конвертаторов были даже поддельны печати хозяйственных судов ряда регионов Украины и нескольких налоговых инспекций. В настоящее время в отношении организаторов преступной группировки возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Всего с начала 2009 года налоговой милицией пресечена преступная деятельность 65 конвертационных центров, отметили в ГНАУ. Источник: Ірта-FAX | Прочитать на источнике |
Календарь
Комментарии
Кировоград-25: история в погонахСтрелец. 15-08-2023 08:45Грязь там осталась, а не офицеры.. ... Підвищення кваліфікації вчителів онлайн: оптимальний вибірКатеринаШ. 23-02-2023 10:52Порадьте зручний LMS для викладання онлайн, бажано не англомовний. . ... Polly Group UkraineAvenue17Ru. 21-10-2022 14:16Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь. . ... На дачу едут на одной ноге!
ОbMalv. 19-11-2021 11:51 |
Что такое ВсеВести.com?
ВсеВести.com - это система поиска региональных новостей и объявлений, где вы сможете найти ежеминутно обновляемую информацию из тысяч источников, опубликовать свои новости и объявления, обсудить события или, за считанные минуты, создать собственную ленту новостей. Подробнее... ПогодаЛуганск![]() |
Добавить комментарий к новости "Налоговая накрыла конвертационный центр с оборотом почти 1 млрд. грн."