Привет из Панамы

Если вы хотите, чтобы о вашей стране заговорил весь мир, откройте юридическую фирму по регистрации оффшорных компаний. Как это в 1977 году сделали два панамских предпринимателя Рамон Фонсека и Юрген Моссак. Первый обладал обширными связями в финансовом мире. Второй, получив престижное юридическое образование в Лондоне, вернулся в Панаму для создания перспективного бизнеса – регистрации оффшоров. Так и возникла юридическая фирма Mossack Fonseca, которая, используя особое законодательство своей страны в сфере банковской тайны, привлекла на обслуживание десятки тысяч клиентов.
Проблемы у Mossack Fonseca появились тогда, когда регуляторные органы США обнаружили в ее клиентском списке тех, кто может быть причастным к террористической деятельности, торговле оружием, наркотиками и другим преступлениям.
Пытаясь уйти от преследования, фирма решила свернуть операции в США, но в момент зачистки следов некто, в целях безопасности назвавшийся Джоном Доу, передал немецкой газете Sueddeutsche Zeitung часть внутренних документов компании – одиннадцать с половиной миллионов файлов, проливающих свет на тайны Mossack Fonseca и ее клиентов.
В редакции сначала растерялись – слишком большой массив информации оказался в руках журналистов. Обратились за помощью в проверке ее достоверности к Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), а тот, в свою очередь, привлек к сотрудничеству сотни редакций и организаций, занимающихся борьбой с коррупцией. 370 журналистов в 76 странах мира в течение года работали с полученными документами.
Это расследование никем не афишировалось, и поэтому день 3 апреля 2016 года, когда результаты этой работы стали достоянием общественности, стал черным днем для сотен людей, оказавшихся втянутыми в этот скандал.
Среди них – российские банкиры, а в прошлом – друзья детства Владимира Путина; Ли Сяолин, дочь бывшего премьера Госсовета КНР Ли Пэна; король Марокко Мохаммед VI и король Саудовской Аравии Салман; Иэн Кэмерон, отец британского премьера-министра Дэвида Кэмерона; трое детей премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа; Кохо Аннан – сын бывшего Генсекретаря ООН Кофи Аннана; президент Аргентины Маурисио Макри; сестра бывшего короля Испании Хуана Карлоса I Пилар де Бурбон; Клайв Зума – племянник президента ЮАР Джейкоба Зум; Алаа Мубарак – сын бывшего президента Египта Хосни Мубарака; Рами и Хафиз Махлюфы – двоюродные братья президента Сирии Башара Асада, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили и многие другие.
В список людей, пользовавшихся услугами юридической фирмы Mossack Fonseca, вошли и такие известные личности, как киноактер Джеки Чан и футбольная звезда Лионель Месси.
Одни утечку секретной информации из Панамы назвали новым Уотергейтом, другие – Панамскими документами. Но все сошлись в одном: поступок загадочного Джона Доу заставит мир меняться быстрее – слишком многое поставлено на карту.
То, что в этом списке оказались и украинцы, – никого не удивило. Но упоминание Президента Петра Порошенко не могло не всколыхнуть общественное мнение.
Что же обнаружили журналисты, разбирая материалы Mossack Fonseca? То, что глава украинского государства в 2014 году оказался единственным владельцем холдинга Prime Asset Partners Ltd, в который вошли украинские и кипрские активы его семейной компании Roshen. А зарегистрирован этот холдинг как раз в оффшорной зоне на Британских Виргинских островах.
В денежном выражении стоимость пакета по современным меркам оказалась ничтожно малой. К тому же движения по счетам так и не было выявлено. Наконец, само наличие оффшора – далеко не преступление. Смутило другое: в декларациях Петра Порошенко за 2014 и 2015 годы холдинг Prime Asset Partners Ltd не упомянут, и в этом многие увидели если не криминал, то действие, не украшающее первое лицо страны.
Петр Алексеевич, конечно, отреагировал, заявив, что отошел от управления бизнес-активами, и как такое могло получиться – вопрос к юридическому управляющему. Но при этом ничего не сказал о другой оффшорной компании, которая, по материалам международного расследования, связана с ним и заместителем председателя фракции БПП в Верховной Раде Игорем Кононенко. Называется она Intraco Management Ltd и зарегистрирована на тех же Британских Виргинских островах. Как пишет британская газета The Guardian, о причастности к ней Порошенко и Кононенко было известно еще в прошлом году. С ее счетов, по утверждению журналистов издания, оплачивалась учеба дочери Кононенко и частный самолет, которым пользовался Порошенко.
В скандале оказались замешаны и другие известные политики. Так, из обнародованных панамских документов стало известно, что власти Виргинских островов в 1998 году выдавали ордер на обыск в помещениях Mossack Fonseca в деле, связанном с Павлом Лазаренко, Юлией Тимошенко и компанией Bassington Ltd. По данным газеты Suddeutsche Zeitung, выписывая ордер, судья полагал, что через Bassington Ltd Лазаренко мог получать деньги от бывшего премьера Тимошенко при содействии газовой компании, которую она возглавляла.
Досталось и окружению беглого Президента. Близкое к Януковичу лицо, которое фигурирует в расследовании как владелец оффшорных компаний, – Юрий Иванющенко, в народе больше известный как Юра Енакиевский. Владельцем компании Ireton Commercial Ltd, зарегистрированной на Виргинских островах, является его жена Ирина Иванющенко, а сын Арсен Иванющенко владеет фирмой Skyrose Group, имеющей долю в рынке «7-й километр».
В материалах расследования упоминается компания Азарова-младшего Lazonby Group Holdings Ltd, которой руководила компания Bridgewaters, зарегистрированная в другой оффшорной зоне на острове Мэн.
Среди «отличившихся» – мэр Одессы Геннадий Труханов, который при оформлении оффшорных компаний на Виргинских островах во всех регистрационных документах указывал не украинское, а российское гражданство. Даже адрес приводится: Московская область, город Сергиев Посад, улица Парковая, 5.
Чем завершится этот скандал в Украине – пока никто не осмеливается предположить. Журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Найем, являющиеся народными депутатами от президентской фракции в парламенте, призвали создать следственную комиссию и проверить все факты, изложенные в обнародованных документах Mossack Fonseca.
Их коллега в Верховной Раде Олег Ляшко более категоричен.
– Держа счета своей компании в оффшорах, Порошенко, возможно, не обогатился больше предыдущей власти. Возможно, даже «сэкономил» на налогах меньше, чем зарабатывает Демчишин на газовых потоках или Чугунников на нелегальной добыче янтаря. Однако своими действиями Порошенко обокрал Украину в имиджевом плане гораздо больше. Ведь никто не захочет давать кредит стране, Президент которой не платит налоги. Ни один предприниматель не захочет легально вести бизнес, потому что президент страны не считает нужным так делать. И, наконец, ни один инвестор не поверит в прозрачность нашей правоохранительной системы, поскольку ни один орган не считает нужным расследовать действия Порошенко, содержащие признаки состава преступления. Мы не можем закрыть глаза на то, что узнал весь мир, – заявил лидер Радикальной партии Украины.
Реакция правоохранительных органов пока действительно вызывает скорее вопросы. Прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко, например, уже отметил, что информация была «предварительно изучена специалистами Генпрокуратуры, которые не увидели в ней уголовной составляющей».
Что касается позиции недавно созданного Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), то она предельно лаконична: действия президента не могут стать предметом разбирательства, так как у них нет полномочий рассматривать дела в отношении лидера государства. И по закону это действительно так. Оказалось, что в первоначальной редакции законопроекта соответствующая норма была, но после того, как документ прошел читку в Администрации Президента, она исчезла. В отношении других лиц, сообщили в НАБУ, проводится аналитическая работа в целях установления оснований для проведения досудебного расследования.
Тем временем мир продолжает трясти от последствий скандала. Уже стало известно об отставке премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлёйгссона. Его имя тоже фигурирует в документах Mossack Fonseca. Этот политик вместе с невестой (впоследствии женой) владел оффшорной компанией Wintris, которая держала облигации крупнейших банков Исландии на сумму около €3,6 млн. Соответственно, после национализации банков во время кризиса 2008 года Гюннлёйгссон оказался среди кредиторов, требовавших расчета по долгам.
«Это хорошая новость, это дает политическое оружие, чтобы сказать «довольно». Это жизненно важно для наших сограждан, которые сыты по горло тем, что они платят налоги, а один человек или юридическое лицо ведет себя так, будто имеет какие-то привилегии». Таково мнение Еврокомиссара по экономическим вопросам Пьера Московиси.
Приветствовал утечку документов по оффшорным компаниям президент Франции Франсуа Олланд. Британский Премьер Дэвид Кэмерон попросил организаторов международного журналистского расследования документы для внимательного изучения. Налоговая служба Австралии заявила о начале расследования в отношении более 800 клиентов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
В России, как и ожидалось, скандал вначале «не заметили», но потом назвали пропагандой Запада.
«Украина обсуждает оффшорные счета Порошенко, а не Путина. Россия тоже обсуждает оффшорные счета Порошенко, а не Путина. В этом и заключается разница в государственном устройстве двух стран», – съязвил по этому поводу бывший преподаватель МВТУ имени Баумана Стив Лещинский.
Беспокойство развитых стран в связи с панамским скандалом вполне объяснимо. Мировая экономика работает, выходит из одного кризиса, попадает в другой, а часть заработанных средств оседает в безналоговых зонах, смешиваясь с заработками, полученными преступным путем. И масштаб этого ужасающий: с 2005-го по 2010-й капитализация 50 крупнейших оффшорных банков выросла с 5,4 триллиона долларов до 12 триллионов. По некоторым оценкам, общая сумма средств, хранящихся в оффшорных зонах, может достигать 32 триллионов долларов. А это больше валового внутреннего продукта США и Японии вместе взятых.
Конечно, не стоит рассматривать все эти деньги орудием в руках преступников. Существует множество причин, заставляющих законопослушный бизнес регистрировать счета в оффшорных зонах. Для украинских предпринимателей, к примеру, это проще и безопаснее – не нужно иметь дело с местной бюрократией. К тому же, оффшор – верная гарантия от рейдерского захвата активов.
Наконец, используя оффшоры, легче реинвестировать в страну. В Николаевской области, для примера, несколько лет назад лидером в сфере иностранных инвестиций был Кипр. И никто не разъяснял тогда природу этого удивительного явления, хотя не трудно было предположить, что в экономику Николаевщины таким образом возвращались средства, заработанные здесь, выведенные непонятно как, но защищенные впоследствии международным законодательством об оффшорах.
Поэтому вывод, к которому можно прийти, изучая украинский след в скандале с панамскими документами, напрашивается сам собой: если бизнесу удобно работать с оффшорами – это его дело, но политикам, имеющим к ним отношение, нужно быть открытыми обществу.
Пока, к сожалению, этой готовности не прослеживается. И подтверждением этому служит скандальная эпопея с внесением в законодательство требования к чиновникам по электронному декларированию их доходов. Соответствующий закон вступил в силу лишь 15 марта, и можно только догадываться, сколько средств и недвижимого имущества государственным служащим до наступления этой даты удалось переписать на членов их семей. Или вывести в те же оффшоры.
Игорь Данилов.

Источник: Вечерний Николаев | Прочитать на источнике