Подробно

ПриватБанк заблокировал очередную финансовую пирамиду

Украина, Николаев и область | Пресс-релизы | 06-07-2015 10:41

Опубликовано: PressNi

ПриватБанк заблокировал возможность использования своих финансовых инструментов для фонда «Меркурий», деятельность которого имеет все признаки финансовой пирамиды и подпадает под нормы закона о противодействии мошенничеству. Банк будет и далее отслеживать сомнительные финансовые операции фонда «Меркурий», чтобы не допустить вовлечения жителей Украины в создание новой мошеннической структуры.

Как отмечают в ПриватБанке, блокировка операций функционеров финансовой пирамиды осуществляется согласно требованиям законодательства о предотвращении отмывания средств, полученных незаконным путем, а также требованиям обязательного финансового мониторинга операций частных лиц в крупных размерах. К примеру, ежедневный оборот по картам и счетам функционеров «Меркурия» превышает 1 млн грн. Кроме того, деятельность «Меркурия» нарушает нормы закона о работе финансовых учреждений.

В ПриватБанке отмечают, что все «вкладчики» «Меркурия», чьи деньги оказались на заблокированных банком счетах, смогут их получить обратно, предъявив банку документы о переводе средств как наличными, так и с банковских карт.

Ранее ПриватБанк помог сохранить миллионы гривен участникам международной финансовой пирамиды МММ, заблокировав сомнительные финансовые операции функционеров системы МММ фактически с первого дня начала ее работы в Украине.

Добавить комментарий к новости "ПриватБанк заблокировал очередную финансовую пирамиду"

Календарь

Новых вестей сегодня: 1
Новых вестей вчера: 8

Сегодня | 7 дней | 30 дней

Комментарии

[ Все комментарии ]

Кировоград-25: история в погонах

Стрелец. 15-08-2023 08:45
Грязь там осталась, а не офицеры.. ...

Підвищення кваліфікації вчителів онлайн: оптимальний вибір

КатеринаШ. 23-02-2023 10:52
Порадьте зручний LMS для викладання онлайн, бажано не англомовний. . ...

Polly Group Ukraine

Avenue17Ru. 21-10-2022 14:16
Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь.
. ...

На дачу едут на одной ноге!
Но на этом испытания пенсионеров не заканчиваются – впереди пешие марш-броски по 3-5 километров

ОbMalv. 19-11-2021 11:51
Спасибо, ваш сайт очень полезный!
. ...

Закупівля нових «Пакунків малюка» під загрозою зриву

Ольга. 11-05-2021 18:00
Господи... Неужели у нас не один процесс не обходится без коррупционных схем? Нормально же выпускали эти бейби боксы до 2020-го года. Что потом пошло не так? Такое ощуще. ...

Что делать, если шиномонтажник сорвал резьбу на шпильке авто?

MSCLYPE. 31-03-2021 15:52
Группа компаний "Азия-Трейдинг" предлагает услуги таможенного оформления в морских портах Владивостока и порт Восточный. Вместе с таможенным оформлением мы оказываем услуги международной перевозки сборных и контейнерных грузов. ...

IT сервисы Google Cloud для рядового сотрудника от Wise IT

Наталушко. 31-10-2020 04:47
На заметку! Полезная статья как обезопасить личные данные в интернете. Актуально, как никогда ранее. Имхо. ...

Человек-легенда Лев Абрамович Наймарк

Андрей Александрович Снежин. 23-10-2020 17:24
Я бывший ученик Льва Абрамовича Наймарка. Благодаря ему я успешно поступил в Харьковский авиационный институт, успешно его окончил. Работал в авиации в г. Ульяновске на АО "Авиастаре - СП", бывший УАПК. ...

DINERO підсумовує результати року

Тимофій. 16-01-2020 15:17
Стабільне положення команії Дінеро на ринку МФО красномовно підтверджує 2 аспекти: по-перше, що банківські методи підходу до кредитування фізичних осіб віджили себе, і їх однозначно потрібно змінювати. ...

Після голкотерапії люди стають сильнішими

Анна. 06-10-2019 21:22
надайте контактні дані Марії Миськів. ...

[ Все комментарии ]

Лучшие источники

Вечерний Николаев

Миколаївська обласна державна адміністрація

Бизнес новости Николаева

Новости г.Николаева

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА mk.mk.ua

Что такое ВсеВести.com?

ВсеВести.com - это система поиска региональных новостей и объявлений, где вы сможете найти ежеминутно обновляемую информацию из тысяч источников, опубликовать свои новости и объявления, обсудить события или, за считанные минуты, создать собственную ленту новостей. Подробнее...