«Конвертационным центрам» – бой!

По словам В.Пахомова, налоговая милиция переключила свое внимание на тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере уплаты налогов. И хотя по показателям работы за 9 месяцев, на первый взгляд, преступлений зафиксировано меньше (60 в этом году против 70 в прошлом), важно то, что налоговики перестали работать «по мелочи». К примеру, из выявленных преступлений 35 – это уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст.212 УК Украины). По уголовным делам, возбужденным в порядке ч.2 ст.212 УК Украины, сумма установленного ущерба составила 13,9 млн. грн. В результате принятых мер уже возмещено 7,2 млн. грн. нанесенного «уклонистами» ущерба. Добавим, что за 9 месяцев этого года налоговая милиция обеспечила поступление в Сводный бюджет 29,5 млн. грн., в Государственный бюджет – 28,3 млн. грн.
Если говорить о конкретных примерах, то за истекший период сотрудники налоговой милиции разоблачили деятельность 4 «конвертационных центров», которые в последнее время несколько изменили направления своей работы.
Так, один из крупных «конвертационных центров» был создан «под урожай-2012» - для конвертации средств при обращении сельскохозяйственной продукции урожая этого года. В течение июля – сентября через расчетный счет фиктивного предприятия было проконвертировано 6,8 млн. грн. Деньги перечислялись на счет фиктивного предприятия через интернет-банкинг, а организатор «конвертационного центра» гражданин Ф. обналичивал их с помощью пластиковой карточки в банкоматах г.Николаева или кассах «Приватбанка» г.Николаева.
Но, как отметил В.Пахомов, если раньше «конвертационные центры» создавались для «обслуживания» местных предприятий, то теперь все чаще они имеют межрегиональные и международные связи. К примеру, в Николаевской области действовал «конвертационный центр», в состав которого входили фиктивные предприятия Херсона, Одессы и Киева. В этом году через расчетные счета фиктивных предприятий было проконвертировано 1,1 млн. грн. Как это делалось: деньги обналичивались в Одессе и Херсоне, а потом автомобилем доставлялись в Николаев. Помимо этого, деятельность данного «конвертационного центра» охватывала операции по конвертации валютных средств, выведенных заказчиками в адрес компаний-нерезидентов, расположенных в Германии, Казахстане, Дании под видом уплаты за предоставленные услуги. Но сколь веревочке не виться, а конец будет один. Сотрудники налоговой милиции Николаевской области получили достоверную информацию по обналичиванию средств через компанию-нерезидента «К» (Королевство Дания) в сумме 7847 долларов через филиал банка в Одессе и доставке этих средств в Николаев, а потом и фактическое подтверждение этой информации - на стационарном посту ГАИ №1 в с.Коблево для санкционированного обыска был остановлен автомобиль, в котором нашлась та самая сумма долларов, а также копии и оригиналы регистрационных, налоговых и бухгалтерских документов.
Виктория Тонковид.

Источник: Вечерний Николаев | Прочитать на источнике