Кременчук: викрито конвертаційний центр з обігом у 70 мільйонів гривень
10 Жовтня 2017 09:19 
501
501Читайте также:
Лубенщина: поліцейськими у місцевого знайдено наркотикиДФС розкрила "конверт", де обіг коштів складав 70 млн. грн. "Бізнесмени" за свої послуги брали від 10 до 12% від конвертованого.
"Бізнесмени" допомагали клієнтам штучно формувати податковий кредит з ПДВ і витрат з податку на прибуток, а також в готівку незаконно конвертували безготівкові кошти.
На рахунки кількох створених фірм замовники переводили фінансові потоки начебто за надання послуг чи виконання робіт. Надалі підприємці отримували кошти у банку з відрахуванням 10 до 12% від конвертованої суми. Впродовж 2016-2017 рр.. було конвертовано більше 70 млн. грн.
Під час чотирнадцяти обшуків у офісах, помешканнях і авто підозрюваних, виявлено і вилучено: документи; носії (жорсткі диски, USB-флеш накопичувачі); мобілки; оргтехніка; стартові пакети і 18 СІМ-карт операторів мобільного зв'язку; 5 печаток фіктивних підприємств; 12 карток банків; майже 28 тис. грн. готівкою у національній та іноземній валюті; авто.
Кримінальне провадження відкрито за ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків).
"Бізнесмени" допомагали клієнтам штучно формувати податковий кредит з ПДВ і витрат з податку на прибуток, а також в готівку незаконно конвертували безготівкові кошти.
На рахунки кількох створених фірм замовники переводили фінансові потоки начебто за надання послуг чи виконання робіт. Надалі підприємці отримували кошти у банку з відрахуванням 10 до 12% від конвертованої суми. Впродовж 2016-2017 рр.. було конвертовано більше 70 млн. грн.
Під час чотирнадцяти обшуків у офісах, помешканнях і авто підозрюваних, виявлено і вилучено: документи; носії (жорсткі диски, USB-флеш накопичувачі); мобілки; оргтехніка; стартові пакети і 18 СІМ-карт операторів мобільного зв'язку; 5 печаток фіктивних підприємств; 12 карток банків; майже 28 тис. грн. готівкою у національній та іноземній валюті; авто.
Кримінальне провадження відкрито за ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків).
За матеріалами прес-служби ДФС
Рекомендуем почитать
15 Грудня 16:38, 1680
1680У жителя одного із сіл району поліцейськими виявлено й вилучено згортки з подрібненими висушеними рослинами, схожими на коноплі.
12 Грудня 15:17, 1896
1896Близько доби знадобилось працівникам відділення поліції № 1 Полтави, щоб встановити особу чоловіка, який до смерті побив п’ятдесятивосьмирічного знайомого в одному із закинут ...
11 Грудня 13:23, 1109
1109Ввечері надійшло повідомлення, що у Лубнах зловмисник напав на будинок, поранивши товариша господаря ножем, але не вирвався з рук потерпілих.
Гребінківщина: поліцейськими встановлено особу жінки, яка викрала в односельчанина господарські речі
07 Грудня 12:35, 810
810До Гребінківського відділу поліції звернувся 45-річний мешканець одного із сіл району.
07 Грудня 08:44, 1102
1102З письмовою заявою до Гадяцької поліції звернувся місцевий двадцятирічний житель, який поінформував, що під час відпочинку в одному з кафе міста, з його власної куртки, невідомим в ...
06 Грудня 11:31, 856
856До Гадяцького відділу поліції звернувся 70-річний житель одного із сіл району, який повідомив, що вночі невідома особа проникла до його сарайного приміщення та скоїла крадіжку вело ...
05 Грудня 16:57, 1497
1497Біля села Щербаки Кременчуцького району на річці Псел рейдова група водної поліції й інспектори відділу рибоохоронного патруля викрили факт незаконного рибного промислу. ...
05 Грудня 14:41, 1344
1344Повідомлення про пограбування надійшло до чергової частини Оржицького відділення поліції від жительки села Онішки Оржицького району.
РОЗДІЛИ POLTAVA.INFO
POLTAVA.INFO В МЕРЕЖІ
© 2004-2024 "Полтава-Інфо" інформаційний сайт